Полицейские задержали скупщика банковских карт для интернет-мошенников
Что произошло
Полицейские задержали подозреваемого, который скупал банковские карты у молодых людей и перепродавал их мошенникам для обналичивания денег, сообщила пресс-служба МВД.
Как работала схема
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который использовал банковские карты для обналичивания денежных средств, похищенных мошенниками у граждан.
По данным следствия, мужчина скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за вознаграждение в размере от 20 до 30 тысяч тенге, после чего перепродавал их третьим лицам. В дальнейшем карты использовались для вывода денежных средств, полученных преступным путем.
Сколько денег вывели через карты
По предварительным данным, через указанные банковские карты было обналичено около 10 млн тенге.
В МВД сообщили, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.
Сколько дропперов задержали с начала года
По данным министерства, с начала года в Актюбинской области выявили и задержали более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении всех задержанных принимаются предусмотренные законом меры.
В полиции напомнили, что передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счёта на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты лично не участвовал в совершении мошенничества.
Справка
Дропперы – это люди, которые за вознаграждение передают мошенникам свои банковские карты и счета для вывода и обналичивания украденных денег.
Почему растёт количество дел по дропперам
Ранее в Генеральной прокуратуре сообщали, что правоохранительные органы фиксируют кратный рост дел, связанных с дропперством, ключевым элементом схем интернет-мошенничества.
В надзорном органе отмечали, что рост связан не столько с увеличением самих схем, сколько с тем, что правоприменительная практика по новой норме начала полноценно работать.
Что было ранее
В сентябре прошлого года Уголовный кодекс был дополнен статьёй 232-1, которая устанавливает ответственность за дропперство. Уголовная статья в зависимости от тяжести предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Почему это важно
Ранее дропперы оставались слабым звеном в расследованиях: доказать их вовлечённость и довести дело до суда было сложно, поскольку их судили за соучастие. В результате основные потоки денег терялись, а возврат средств жертвам затягивался.
С усилением практики привлечения к ответственности таких посредников у государства появляется больше инструментов для отслеживания и блокировки средств.
