Схема на 2,5 млрд тенге: бизнесмена, скрывавшегося в Южной Корее, вернули в Казахстан
Что произошло
Агентство по финансовому мониторингу совместно с Интерполом провело масштабную операцию и доставило в Казахстан Улана Мухтаровича Байболова, который до этого числился в международном розыске.
В чём подозревают Байболова
Следствие считает, что Байболов входил в организованную преступную группу, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Как работала схема
Участники группы, по версии следствия, действовали по отработанной схеме: скупали предприятия и переоформляли их на номинальных руководителей – то есть на людей, которые формально числились директорами, но реального отношения к бизнесу не имели. Через банковские счета этих подставных компаний преступники проводили финансовые операции, вносили в налоговую отчётность заведомо искажённые сведения, а затем обналичивали деньги.
При чём тут ТОО "Сфера"
Одним из инструментов схемы следствие называет ТОО "Сфера" – Байболов занял должность заместителя директора этой компании ещё в 2014 году. Именно через счета "Сферы" участники группы, как установило следствие, обналичили больше 2,5 миллиарда тенге. Помимо этого, налоговые органы доначислили компании свыше 1 миллиарда тенге неуплаченных налогов.
Что грозит подозреваемому
Суд уже определил меру пресечения для Байболова – арест с содержанием под стражей. Следствие пока продолжается, а подробности дела по закону разглашать нельзя: статья 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана ограничивает публичный доступ к материалам расследования.
Презумпция невиновности
Напомним, согласно пункту 1 статьи 19 Конституции Казахстана и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, человека считают невиновным до тех пор, пока его вину не докажут в установленном законом порядке и не подтвердят вступившим в силу приговором суда.
