Расследование по делу ОПГ Коспаева завершили
Материалы дела находятся на ознакомлении, сказал замглавы АФМ.
Что произошло
Расследование дела, связанного с ОПГ Елдоса Коспаева, завершено. Об этом объявил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Женис Елемесов.
Детали
По его словам, материалы дела находятся на ознакомлении, и как только этот процесс будет завершён, дело передадут в суд.
Контекст
В сентябре прошлого года Коспаева и членов его группировки задержали и доставили с Северного Кипра в Казахстан по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе. По данным АФМ, в ОПГ Коспаева было 11 участников. Кроме того, через своих доверенных лиц Коспаев захватил 75% бизнеса осуждённого на семь лет предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова, а затем, используя давление на его мать, изъял ещё 25%.
–––