Анатолия Балушкина заочно судят в Казахстане. Глава "Бипэк Авто – Азия Авто" просил направить дело в Россию
Подсудимые – глава ГК "Бипэк Авто – Азия Авто" Анатолий Балушкин и гендиректор "Азия Авто" Ерик Сагымбаев – получили гражданство России и просили рассматривать дело в соседней стране.
Что произошло
В Усть-Каменогорске началось главное судебное разбирательство по делу основателя группы компаний "Бипэк Авто – Азия Авто" Анатолия Балушкина и генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева. Суд проходит заочно, так как подсудимые находятся в России. Потерпевшими по делу признаны АО "First Heartland Jusan Bank" и министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (сейчас министерство промышленности и строительства).
В чём обвиняют подсудимых
Анатолию Балушкину предъявлены обвинения по статьям УК РК:
- 190 – "Мошенничество в особо крупном размере";
- 218 – "Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём".
Ерику Сагымбаеву предъявлены обвинения по статьям УК РК:
- 190 – "Мошенничество в особо крупном размере";
- 245 – "Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организации".
Предыстория
В 2020 году министерство индустрии и инфраструктурного развития через суд расторгло соглашение с "Азия Авто" о предоставлении налоговых преференций, которые автозавод получал с 2010 по 2020 год в виде освобождения от уплаты НДС, таможенных платежей и возмещения утильсбора. Взамен автохолдинг обещал построить завод по промышленной сборке автомобилей, но к оговорённому сроку – 2020 году – так и не ввёл его полностью в эксплуатацию. Из-за невыполнения обязательств суд постановил взыскать с "Азия Авто" в пользу государства убыток в 174 млрд тенге, которые холдинг получил в виде льгот.
Руководство завода ссылалось на три девальвации за 10 лет, проблемы банка-партнёра, а также пандемию коронавируса, что в итоге привело к убыткам. В суде представители холдинга утверждали, что налоговые льготы нельзя монетизировать. В соцсетях публиковали ход работ по строительству завода.
Анатолий Балушкин был контролирующим акционером компании. В 2021 году его объявили в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге, предназначенных для строительства завода. Сам Балушкин в интервью называл происходящее рейдерским захватом бизнеса. Сейчас завод пустует, конвейер остановлен с 2020 года.
О чём просили подсудимые
На стадии предварительного слушания в суд поступило ходатайство защитников подсудимых с просьбой вернуть дело прокурору для направления его в компетентные органы России для дальнейшего расследования.
Дело в том, что Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев получили гражданство России:
- Балушкин – в 2021 году, о чём он уведомил департамент полиции Восточно-Казахстанской области, утрата гражданства Казахстана была зарегистрирована в 2023-м;
- Сагымбаев в 2022-м получил паспорт гражданина РФ.
Оба сейчас живут в Санкт-Петербурге.
"Органом уголовного преследования запрос в Российскую Федерацию об экстрадиции
Балушкина А. М. и Сагымбаева Е. Е. в Республику Казахстан не направлялся, так как согласно статье 57 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", ратифицированной постановлением Верховного совета РК от 31 марта 1993 года (Минская конвенция), выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой стороны", – указали в своём ходатайстве адвокаты подсудимых.
Также защитники сослались на Кишинёвскую конвенцию, согласно которой при направлении
запрашивающей стороной возбуждённого уголовного дела расследование продолжается запрашиваемой стороной в соответствии с её внутренним законодательством. Проще говоря, адвокаты настаивали на том, чтобы расследовали дело и судили Балушкина и Сагымбаева в России по законам этой страны.
–––
Читайте также:
–––
"Балушкин и Сагымбаев являются гражданами России, проживают на территории указанного государства, место и проживания установлено, обвиняются в совершении тяжкого преступления на территории Казахстана. Пользуясь своим конституционным правом гражданина РФ, от явки в суд и в орган уголовного преследования Казахстана отказываются, так как согласно статье 61 Конституции РФ гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству", – приводили свои доводы защитники подсудимых, прося суд не рассматривать дело в заочном порядке.
Позиция обвинения
Представители потерпевших и прокуроры просили отказать стороне защиты в удовлетворении ходатайства. Последние аргументировали тем, что дело может быть рассмотрено в отсутствие обвиняемых, если они уклоняются от явки в суд.
Что решил суд
Суд пришёл к выводу, что требования уголовно-процессуального законодательства были соблюдены, и нет обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела.
Дело рассматривается в суде Усть-Каменогорска, уже начался допрос свидетелей.
Досье
По данным Forbes, Анатолий Балушкин входил в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана.
Он был контролирующим акционером АО "Азия Авто" – первого автозавода по сборке машин в Казахстане, а также АО "Бипэк Авто Казахстан", которому принадлежало 75% акций АО "Азия Авто Казахстан". Кроме этого, Балушкин возглавлял совет директоров группы компаний "Бипек Авто – Азия Авто".
Летом 2022 года правоохранительные органы подали заявление на конфискацию у Балушкина 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, включая базы отдыха "Порт Фортуна" и "Рахмановские ключи".
Ещё один суд
В Усть-Каменогорске также идёт другой суд над восьмью сотрудниками "Азия Авто" и "Бипэк Авто". В 2023 году дело уже рассматривалось в суде, но тогда его вернули на доследование.
На скамье подсудимых:
- Дмитрий Борзых, Константин Лобанов, Андрей Рябец, Елена Кузьмина, Ержан Мандиев и Галина Мокина, которых обвиняют в мошенничестве в группе лиц по предварительному сговору, с нанесением особо крупного ущерба;
- Александр Толстиков и Игорь Потапов, которых обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Большая часть подсудимых с 2021 года находится под стражей.
–––
Читайте также:
- Дубль 2: АФМ завершило расследование в отношении топ-менеджмента "Азия – Бипэк Авто"
- Jusan Bank против "Бипэк авто": суд признал продажу акций "Азия авто" недействительной
–––