Банки России могут признать причастными к отмыванию денег и внести в чёрный список
Сейчас Росфинмонитринг пытается доказать, что все требования со стороны FATF выполняются.
Что произошло
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уже семь заседаний рассматривает включение банков России в чёрный список и следующее собрание по этому вопросу состоится в декабре, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передаёт "Интерфакс".
Детали
По словам Чаханчина, включение в черный список "это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками".
Что ещё
Сейчас Росфинмонитринг пытается доказать, что все требования со стороны FATF выполняются.
На пленарном заседании евразийской региональной группы, куда входят Казахстан, Индия, Китай, Беларусь, РФ и страны Центральной Азии, был представлен отчёт, в котором "у нас всё более-менее прилично, единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют".
Что за организация
FATF – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Членами этой организации являются 55 стран, преимущественно европейских, но туда также входят Япония, США, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Бразилия и др.
–––