Депутат, малина и казино: экс-чиновника задержали по подозрению в махинациях с субсидиями
Следствие считает, что он подделал документы, отмыл деньги и даже проиграл часть средств в казино.
Что произошло
Дело о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области. Фигурантом стал бывший депутат маслихата Карасайского района.
Как работала схема
По версии следствия, подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства, заявив о покупке саженцев малины элитного сорта «Награда» на 947 млн тенге. На основании этих бумаг он получил государственные субсидии на сумму 474 млн тенге.
Для отмывания денег он заключил фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем на упаковку и транспортировку саженцев, хотя фактически работы не проводились, говорится в сообщении. В итоге 431 млн тенге были обналичены.
Куда ушли деньги
Отмечается, что часть незаконно полученных средств подозреваемый инвестировал через свою супругу, приобретая ценные бумаги и получив дополнительный доход в размере 89 млн тенге. Также он купил двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
Кроме того, следствие установило, что 170 млн тенге были проиграны в казино в Конаеве.
Что с ним сейчас
Суд санкционировал арест бывшего депутата на два месяца. На его имущество, денежные средства в размере 50 млн тенге и ценные бумаги на 91 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.
–––
Читайте также:
–––