Эксперты из Швейцарии помогут Казахстану с возвратом выведенных из страны активов

Генеральная прокуратура Казахстана подписала соглашение о сотрудничестве с Базельским институтом управления.

Эксперты института окажут Казахстану содействие по трем направлениям: 

• Анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов.
• Юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа.
• Проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, в том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.

В состав Базельского института входит Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран. 

Президент Казахстана осенью 2022 года поручил правительству подготовить законопроект, в котором будут регламентированы все процедуры, необходимые для возврата незаконно выведенных из страны капиталов. Законопроект также должен быть направлен на устранение причин и условий, способствовавших незаконному обогащению и незаконному выводу активов. 

По разным оценкам, из Казахстана за 25 лет было выведено от 100 до 160 млрд долларов.