Финансирование ОПГ в Кыргызстане: член совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Джуманбаев объявлен в розыск
В ГКНБ РК сообщают, что казахстанский бизнесмен передавал ОПГ ежемесячно по 1 млн сомов (больше 5 млн тенге).
Что произошло
Казахстанский предприниматель, член совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding", председатель совета директоров АО "Алтыналмас", Владимир Джуманбаев объявлен в розыск ГКНБ Кыргызстана из-за подозрения в финансировании ОПГ, сообщили в пресс-службе комитета.
Детали
По данным ГКНБ КР, установлены факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг".
"Джуманбаев, зная о преступной деятельности К. Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям "убийство", "похищение человека" и "организация преступного сообщества (преступной организации)", в целях получения поддержки, покровительства на территории КР для ведения совместных бизнес-проектов, установил связь с "вором в законе" К. Асанбеком", – сообщили в пресс службе.
Что обнаружили
По данным пресс-службы ГКНБ РК, Джуманбаев, будучи владельцем компании ОсОО "В.Г.К." в Кыргызстане, которая занимается добычей золота, с 2021 по 2023 годы передавал через сотрудников по 1 млн сомов Асанбеку в качестве финансирования.
"Джуманбаев неоднократно проводил досуг и встречи с К. Асанбеком на территории центра отдыха "Барс", расположенного на территории Иссык-Кульской области, куда прибывал частными самолётами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчётных данных в государственные органы КР: "в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании ОсОО "В.Г.К.", которая влечёт ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере".
Что ещё
Джуманбаеву уже заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск: межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола".
–––