Финансовая пирамида Mooni Gold рухнула: пострадали более тысячи казахстанцев

Что произошло

В Шымкенте Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, действовавшей под видом ювелирной компании. Организаторы обещали вкладчикам доход в размере 20-30% в месяц от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Детали

Фактические выплаты осуществлялись за счёт новых вкладчиков. В схему были вовлечены более тысячи человек. Ущерб превысил 500 млн тенге.

На преступные доходы были куплены дом и автомобиль общей стоимостью 280 млн тенге, это имущество арестовано. Изъяты 15 млн тенге наличными и золотые изделия на 28 млн тенге.

Что ещё

Многие вкладчики брали кредиты под залог жилья и транспорта. Одна из жертв пирамиды – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других.

Важно

Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.

Контекст

С 2021 года в Казахстане АФМ пресекло деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже получили реальные сроки лишения свободы.

–––