Финпирамиду разоблачили в Семее: горожан обманули почти на 800 млн тенге
Что произошло
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Rakhat0425. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали
Организаторы схемы обещали гражданам высокий доход – до 30% от вложений в "инвестиционный проект", якобы связанный с государственными закупками. Однако, как установили следователи, никакой реальной экономической деятельности пирамида не вела.
По данным следствия, граждан обманом заставляли передавать свои квартиры по заниженной цене. Сделки оформлялись на третьих лиц, а стоимость объектов засчитывалась в качестве "инвестиционного вклада".
Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды помещены в СИЗО, ещё один находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.
Что ещё
В Казахстане правоохранительные органы продолжают раскрывать множество дел по финпирамидам. Одно из них завершилось приговорами вайнерам-актёрам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. В 2023 году они получили по 5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Месяц назад АФМ сообщал о пресечении деятельности финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы использовали уловку, связанную с кинематографом. Для участия в проекте Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении. Затем они приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
–––
Читайте также:
–––