Freedom Турлова обходит санкции и показывает фальшивые доходы – расследование СМИ
Hinderburg Researh опубликовал огромный материал про Freedom Holding Corp, который на 70% принадлежит теперь уже казахстанцу Тимуру Турлову.
Что случилось
Издание в своем расследовании утверждает, что Freedom обходит санкции, показывает признаки фальшивого дохода, смешивает активы клиентов и использует их в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и подозревается в манипулировании рынком.
Издание побеседовала также с бывшими сотрудниками Freedom, которые рассказали, что холдинг обходит санкции, оказывая услуги лицам под санкциями.
Банк Фридом Финанс предлагает предоплаченные карты, удобные для россиян
Что говорится в материале
В расследовании указывается, что Freedom всегда говорил о том, что рассчитывает на рынок России и Украины – 188 млн человек станут ключевыми элементами в стратегии роста в будущем. Однако Фридом перебрался в Казахстан и «растет» всего с 18 млн казахстанцами.
Помощь россиянам
Hindenburgresearh уверяет, что Freedom рекламировал услугу по выводу активов из Альфа-банка и ВТБ. Также Freedom направляет рубли на фондовый рынок США через Белиз, а россиянам позволяет открывать счета в Казахстане дистанционно.
Выход на США через Белиз?
Издание отмечает, что 25% доходов Freedom поступает от одной непрозрачной компании из Белиза с признаками поддельных доходов, а неназванные клиенты сгенерировали 67,5% от общего дохода в 2020 году.
В расследовании говорится, что аудиторы Freedom попали в немилость Наблюдательного совета по ведению финансовой отчётности публичных компаний и попали под санкции за нарушение стандартов аудита.
После разоблачения Фондом финансовой журналистики, Freedom признал, что брокерская фирма в Белизу принадлежит Турлову.
Freedom проверили в рамках расследования по возможным манипуляциям с казахстанскими облигациями
Прибыльная контора в Белизе
FFIN Belize опубликовала лишь однажды финотчетность, которая показала, что имеются 2,5 млрд долларов в дебиторской и в торговой кредиторской задолженности при остатке в 5,4 млн долларов. Freedom сообщила об увеличении доходов от связанных сторон от FFIN Belize на 306% с 2020 года.
Freedom утверждает в документах, что у нее «нет прямого доступа к информации о клиентах FFIN в Белизе» в отношении заявленных остатков кредита, несмотря на то, что генеральный директор Freedom Турлов владеет обеими компаниями.
Бывший менеджер Фридома сообщил изданию, что сомневается в наличии хедж-фонда, куда якобы направляются средства клиентов в Белизе. В отчетах FIN Belize отсутствуют подробности об отделении активов клиентов от активов компании.
Тинькофф банк запустил переводы рублей в казахстанский Freedom Bank – СМИ
Риски
В материале говорится мысль, что Freedom, похоже, полагается на краткосрочное дорогое финансирование, чтобы удерживать массивную, неликвидную, убыточную позицию по облигациям, так как холдинг увеличил позицию в эмитенте облигаций в 2,4 раза, с 297 миллионов долларов в декабре 2021 года до 720 миллионов долларов в декабре 2022 года.
А вот в январе 2023 года АРРФР уже сообщал о манипулировании облигациями эмитента.
За последние 1,5 года более 59% сделок с акциями Freedom осуществлялось двумя крошечными брокерскими фирмами, связанными с Freedom. Один из них уже обвинялся в манипулятивной торговле.
Как это прокомментировала пресс-служба Freedom Holding
Публикацию в пресс-службе назвали “спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов”.
“Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из большой четверки Deloitte. Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты”, – сообщили BES.media в пресс-службе Freedom Holding.