Главе банка ВТБ Костину грозит 40 лет тюрьмы за отмывание денег и нарушение санкций
Андрей Костин находится под санкциями с 2018 года.
Что произошло
Минюст США предъявил обвинение в отношении главы российского банка ВТБ Андрею Костину ("дочка" этого фининститута есть и в Казахстане). Банкира обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций. За такие деяния в совокупности ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Детали
Андрей Костин находится под санкциями с 2018 года. Однако несмотря на это он организовал обслуживание двух своих яхт стоимостью 135 млн долларов и дома стоимостью 12 млн долларов на горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. Помогали ему в этом Вадим Вольфсон (Беляев) и Гэннон Бонд. Их арестовали по обвинению в помощи Костину обходить санкции. Это дело расследует ФБР.
Казахстан и ВТБ
Группа ВТБ – российская финансовая группа, в странах СНГ представлена в Армении, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане.
Основным акционером является Россия, которой в лице "Росимущества" и министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций или 45,01% от уставного капитала банка.
–––