Хищение на 123 млн тенге в "Богатырь Комир": поставляли б/у детали под видом новых – АФМ

Что произошло

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело о хищении денежных средств ТОО "Богатырь Комир", половина уставного капитала которого принадлежит АО "Самрук-Казына".

Детали

По данным следствия, группа руководителей коммерческих компаний организовала поставки бывших в употреблении деталей под видом новых, причинив ущерб в 123 млн тенге.

Как работала схема

В АФМ рассказали, что для реализации преступной схемы был привлечён сотрудник самого предприятия, отвечающий за приёмку товарно-материальных ценностей. По данным следствия, он формально подтверждал соответствие использованных деталей установленным требованиям, обеспечивая их беспрепятственное прохождение.

"В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых", – говорится в сообщении.

Обналичивание и имущество

В АФМ сообщили, что деньги, полученные в результате махинаций, были выведены через аффилированные ИП и компании по фиктивным договорам, а затем обналичены. В ходе обысков у подозреваемых было изъято 27 млн тенге наличными, арест наложен на шесть автомобилей, включая Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250.

Трое фигурантов помещены под стражу. Следственные действия продолжаются.

Досье

Как указано на сайте компании, на долю предприятия "Богатырь Комир" приходится 70% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40% от общего объёма добычи угля в Казахстане.

ТОО "Богатырь Комир" – одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытом способом, его балансовые запасы составляют 2,62 млрд тонн. Производственная мощность предприятия составляет 42 млн тонн угля в год, в том числе по разрезу "Богатырь" – 32 млн тонн, по разрезу "Северный" – 10 млн тонн. Общая численность сотрудников компании – 6,5 тысячи человек.

Основные потребители ТОО "Богатырь Комир":

• Рефтинская ГРЭС в России;
• Экибастузская ГРЭС-1;
• Экибастузская ГРЭС-2;
• Алматинские и Степногорская ТЭЦ;
• ТОО "Караганда энергоцентр" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3);
• АО "СевКазЭнерго";
• АО "Астана-Энергия" (ТЭЦ-1,ТЭЦ-2);
• ГКП "Кокшетаужылу";
• АО "Павлодарэнерго";
• ТОО "Bassel Group LLS" (Караганда).

Сейчас "Богатырь Комир" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Forum Muider B.V., которой по 50% владеют объединённая компания "РусАл" и "Самрук-Энерго".

Нидерландскую компанию хотят перевести в юрисдикцию МФЦА из Нидерландов. Однако из-за того, что напрямую это сделать невозможно, в октябре 2023 года в Республике Кипр учреждена компания Forum Muider Limited. Её акционерами по 50% являются АО "Самрук-Энерго" и ОК "РусАл" (РФ).

"Самрук-Энерго" принадлежит фонду "Самрук-Казына", конечным акционером которого является правительство Казахстана. "Самрук-Энерго" была создана с целью консолидации предприятий энергетического комплекса Казахстана.