Количество дел о дропперах выросло в семь раз

Что произошло

Правоохранительные органы фиксируют кратный рост дел, связанных с дропперством, ключевым элементом схем интернет-мошенничества. Эти цифры озвучила генеральная прокуратура на AntiFraud Forum Kazakhstan.

Детали

Рост связан не столько с увеличением самих схем, сколько с тем, что правоприменительная практика по новой норме начала полноценно работать.

"Если в прошлом году после введения нормы формировалась правоприменительная практика, то в этом году механизм заработал полноценно", – рассказал Ерадиль Ахметов, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Кто такие дропперы

Дропперы – это участники схем, которые передают мошенникам доступ к своим банковским картам или счетам. Через них проходят переводы от жертв, после чего средства быстро выводятся или обналичиваются.

Часто такие люди сами не до конца осознают последствия, они могут соглашаться на "подработку", передачу карты или открытие счёта на своё имя за вознаграждение.

При этом юридически они становятся частью преступной цепочки.

Что было ранее

В сентябре прошлого года Уголовный кодекс был дополнен статьёй 232-1, которая устанавливает ответственность за дропперство. Уголовная статья в зависимости от тяжести предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему это важно

Ранее дропперы оставались слабым звеном в расследованиях: доказать их вовлечённость и довести дело до суда было сложно, поскольку их судили за соучастие. В результате основные потоки денег терялись, а возврат средств жертвам затягивался.

С усилением практики привлечения к ответственности таких посредников у государства появляется больше инструментов для отслеживания и блокировки средств.

Контекст

Рост числа дел против дропперов происходит на фоне общего увеличения случаев интернет-мошенничества в Казахстане. В ответ государство развивает антифрод-системы и усиливает межведомственное взаимодействие.

22 июля 2024 года, после внесения изменений в законодательство и создания необходимых условий, в Казахстане был запущен антифрод-центр. Его основная задача – борьба с мошенничеством. Центр помогает оперативно выявлять и блокировать подозрительные финансовые операции, а также обмениваться информацией между участниками в режиме реального времени.

К антифрод-центру подключены все банки страны, крупные платёжные и микрофинансовые организации, а также подразделения МВД. В октябре 2024 года стало известно о планах подключить к платформе сотовых операторов и интегрировать систему с базами данных международных платёжных систем.