Один из фигурантов дела по Astana LRT найден в "западной стране". Речь может идти об основателе Банка Астаны Олжасе Тохтарове
Заместитель прокурора Астаны подтвердил, что один из разыскиваемых находится за рубежом.
Что произошло
Один из фигурантов уголовного дела по проекту Astana LRT установлен – он находится в одной из западных стран. Ведутся мероприятия по его экстрадиции. Об этом сообщил заместитель прокурора Астаны Азамат Ермаканов в ходе беседы на странице в Instagram прокурора Айжан Аймагановой. Речь может идти об основателе АО "Банк Астаны" Олжасе Тохтарове.
Уголовное дело
По словам Аймагановой, уголовное дело по Astana LRT в отношении основателя "Банка Астаны" находится на стадии судебных прений. Прокуратура настаивает на лишении свободы подсудимого. Он осуждается заочно, потому что скрывается от органов уголовного преследования.
"Определённые лица скрылись от органов уголовного преследования по данному уголовному делу. Но при этом, согласно сведениям Интерпола, один из фигурантов уголовного дела на сегодня установлен где-то в западных странах", – уточнил Ермаканов.
–––
Читайте также:
–––
20 млрд в гражданском порядке
Кроме уголовного дела, Азамат Ермаканов отметил, что параллельно ведётся работа в гражданско-правовом порядке. В рамках исполнительных производств, не связанных напрямую с уголовным делом, по проекту Astana LRT уже взыскано 920 млн тенге. Общий объём требований составляет около 20 млрд.
Он пояснил, что речь идёт о взыскании залогового имущества в пользу банка-кредитора, права которого были переданы дочерней компании исполнителя. Анализ таких производств проводится совместно с другими уполномоченными органами и будет продолжен.
Экстрадиции
По информации Азамата Ермаканова, только за прошлый год под эгидой Генеральной прокуратуры Казахстана были экстрадированы семь лиц, разыскиваемых по уголовным делам, поднадзорным прокуратуре Астаны. Среди них были и те, кто скрывался в странах Запада. Работа в этом направлении, как подчеркнул заместитель прокурора, продолжается.
Контекст
8 апреля столичная прокуратура сообщила, что провела анализ исполнения судебных актов в пользу государства. Речь, в том числе, идёт о ТОО "City Transportation Systems", которая ранее называлась "Астана LRT". Единственным учредителем компании является акимат Астаны.
После применения мер прокурорского надзора должники передали на баланс государства 39 нежилых помещений, а также земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га, который использовался для обслуживании асфальтобетонного завода. Общая стоимость переданных активов составила 920 млн тенге.
Ещё 37 объектов на 615 млн тенге находятся в процессе передачи государству.
В чём дело
В конце 2016 года в Банк Астаны направлены деньги китайского займа – 257,6 млн долларов. Эти средства были частью планируемого займа на строительство LRT, общая сумма которого должна была составить 1,6 млрд долларов. Деньги привлекались под государственные гарантии.
30 декабря 2016 года Банк развития Китая перечислил 257,6 млн долларов на счёт компании. В тот же день вся сумма была размещена на депозите в этом же банке сроком на год под 5% годовых. Контролирующие органы на этот факт внимания не обратили. В результате банк получил в распоряжение сумму, серьёзно превышающую его собственный уставной капитал (на середину 2016 года уставной капитал Банка Астаны составлял 24,7 млрд тенге).
Компания также получила выгоду – инвестиционный доход составил 5,8 млрд тенге.
Заём впоследствии был погашен за счёт выпуска облигаций – снова под гарантии правительства РК.
–––
Читайте также:
–––