Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте на сроки от 5 до 10 лет лишения свободы

Что произошло

Суд Шымкента приговорил организаторов финансовой пирамиды Nazira Gold к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Детали

Расследование проведено департаментом АФМ по городу Шымкент. Приговором суда девять лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Что выяснили

По версии следствия, они позиционировали себя компанией по продаже ювелирных изделий. Организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.

Отмечается, что в результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырёх тысяч вкладчиков.

Что ещё

Полученные от граждан денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир.

Кроме того, судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, две квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.

Контекст

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что с начала 2025 года:

• заблокировано более семи тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
• закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
• ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
• окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
• обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.

Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что в АФМ работает телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.