Мобильные переводы более 1 млн тенге попадут под мониторинг минфина с сентября
Правда, чтобы операция попала под мониторинг, должны сработать ещё два условия.
Что произошло
Система мониторинга мобильных переводов будет расширена, и с сентября вступит в силу новый критерий – по сумме переводов. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Детали
"По мониторингу мобильных переводов мы и так работаем по двум критериям. Сейчас вводим третий – по сумме. Он был предусмотрен отдельным приказом и вступит в силу после принятия сегодняшнего закона. Закон принят, в течение 60 дней он вступит в силу, и мы начнём применять новый подход. В сентябре заработает", – рассказал Биржанов.
Что изменится
До сих пор мониторинг касался только операций, соответствующих двум критериям:
- 100 и более отправителей;
- регулярность: если 100 разных лиц отправляют средства одному человеку в течение трех месяцев подряд.
Теперь добавится третий критерий – сумма: если объём переводов превышает 1 млн тенге.
Однако, как подчеркнул вице-министр, чтобы операция попала под мониторинг, все три условия должны сработать одновременно.
"Если мать пересылает деньги дочке, брат – брату, даже если это будет один-два миллиона – никаких вопросов нет. Критерии касаются других случаев. Все три условия должны соблюдаться одновременно", – уточнил Ержан Биржанов.
Контекст
Ранее от вице-министра финансов стало известно, что в Казахстане обсуждают увеличение порога сумм, которые подпадают под мониторинг мобильных переводов, – с 255 тысяч до 1,02 млн тенге
Это предложение поступало от депутатов фракции "Ак жол", которые выступали за ещё более высокий порог – 1 млн тенге в месяц, а не за три месяца. Однако минфин пока остановился на варианте 1,02 млн тенге за квартал.
Ранее банки передавали данные в налоговые органы, если физическое лицо получало более 100 переводов в месяц от разных отправителей в течение трёх месяцев подряд. Дополнительно учитывалась сумма поступлений – 255 тысяч тенге за три месяца. Теперь этот порог может быть увеличен до 1,02 млн тенге.
–––