"По закону Казахстан должен соблюдать только санкции ООН". Почему это не так
На конференции "CompraConf" спикер одной из сессий – инспектор отчётности по противодействию отмыванию денег МФЦА и член экспертного совета ассоциации комплаенс- и деловой этики Асемгуль Кангереева – рассказала о тонкостях соблюдения санкционного режима.
Какие санкции должен соблюдать Казахстан
"Изучив законодательство РК, мы понимаем, что мы должны соблюдать только санкции ООН. Но изучив окружающую нас действительность, мы понимаем, что мы должны соблюдать (санкции. – Авт.) США, Великобритании и Европейского союза", – сказала Асемгуль Кангереева.
Спикер добавила, что соблюдение санкций США, ЕС и Великобритании необходимо для снижения бизнес-рисков, возможности посещать эти страны, проводить платежи в их валютах, пользоваться товарами.
Как не попасть под санкции
Для соблюдений ограничений, которые ввела ООН, необходимо изучить санкционный список. В случае с США, Великобританией и Европейским союзом следует выявить юрисдикционные связи и учитывать их при бизнес-деятельности. Асемгуль Кангереева перечислила обстоятельства, которые требуют особого внимания. К ним относится следующее:
- Изучить "правило 50%" и "правило контроля" при проведении платежей в валютах, которые используются в США, ЕС и Великобритании.
- При экспорте и импорте товаров следует изучить "чёрный" список: товары двойного, военного назначения, состав и компоненты, из которых они изготовлены.
- Внимательно относиться к гражданству членов компаний, которые принимают решения, а также учитывать место нахождения сотрудника в момент принятия решения.
- При производстве товаров обратить внимание на детали при совместном предприятии, есть ли необходимость в европейских лицензиях.
Какие последствия несоблюдения санкций
Если компания:
- не работает с иностранными инвесторами, но имеет взаимоотношения с подсанкционными лицами;
- проводит платежи исключительно в тенге;
- не имеет совместных производств с юридическими лицами из России;
- не собирается выезжать;
- не экспортирует и не импортирует товары,
то последствия могут быть такими:
"Если все факторы взимоисключены, то не обязательно обращать внимание (на санкционные требования. – Авт.). Но если говорить про негативные последствия, то, возможно, придёт OFAС (Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США. – Авт.) и предложит провести аудит части санкционного комплаенс этой компании", – сообщила Асемгуль Кангереева.
Кроме того, несоблюдение санкционных требований может сопровождаться штрафами, запретом пользоваться определённой валютой.
–––
Читайте также:
–––