Суд в Астане оставил в силе приговор по делу о продаже цифровых активов

Что произошло

Кассационный суд Астаны оставил без изменений приговор двум жителям города – Дамиру Ергалиеву и Алишеру Куанышеву – по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Подсудимые получили один год лишения свободы за продажу необеспеченных цифровых активов на общую сумму свыше 379 млн тенге.

История

14 октября 2024 года в зале межрайонного следственного суда столицы огласили приговор двум жителям Астаны – Дамиру Ергалиеву и Алишеру Куанышеву, сообщает NewTimes.kz.

Расследование по делу началось в феврале 2024 года. Суд установил, что в период с июля 2023 года по февраль 2024 года Куанышев реализовал необеспеченные цифровые активы на сумму 68,9 млн, а Ергалиев за аналогичный период – на 21,5 млн тенге. Покупателями выступали как постоянные, так и случайные клиенты, зарегистрированные на криптобиржах. В общей сложности молодые люди продали криптовалюту на сумму свыше 379 млн тенге.

Суд признал все средства, полученные от операций с цифровыми активами, незаконно приобретёнными, а действия подсудимых – угрозой экономической безопасности страны. Подсудимые Ергалиев и Куанышев были осуждены на один год лишения свободы с конфискацией имущества. В качестве смягчающих обстоятельств учитывалось наличие у Ергалиева новорождённого ребёнка, а у Куанышева – молодой возраст. Приговор суда на тот момент не вступил в законную силу.

Что было в суде

10 декабря на судебном процессе адвокат заявил, что совокупность нарушений в ходе расследования, недостоверность исходных данных и отсутствие профессиональной финансовой экспертизы ставят под сомнение законность обвинения в отношении Дамира Ергалиева и Алишера Куанышева. По его словам, подсудимым необоснованно вменили квалифицирующий признак "осуществление деятельности без получения необходимой лицензии". Он напомнил, что Закон "О разрешениях и уведомлениях" предусматривает лицензии лишь для операторов криптобирж и майнинговых компаний, тогда как Ергалиев и Куанышев были обычными пользователями платформ и управляли собственными цифровыми активами. Вменение требования о лицензии адвокат назвал надуманным и несоответствующим закону.

Особое внимание защита уделила вопросу признания дохода. Следствие посчитало доходом всю сумму оборотов по операциям с цифровыми активами – то есть и покупку, и продажу без вычетов, что противоречит нормам Налогового кодекса, экономической логике и формальным определениям дохода. Адвокат отметил, что в соответствии с законом доходом считается только положительная разница между ценой реализации и ценой приобретения, а практика в аналогичных делах в стране противоречива: в одних случаях доход определяется суммой реализации, в других – суммой покупки, в третьих – полным оборотом.

Кроме того, защитник указал на превышение полномочий судом первой инстанции: в обвинительном акте значилось лишь занятие запрещённым видом предпринимательства без лицензии, однако приговор включил ещё один квалифицирующий признак – "осуществление деятельности без регистрации". Прокурор при этом новый обвинительный акт не выдвигал, что по словам адвоката, нарушает конституционные права подсудимых на защиту.

Подытоживая, защита сообщила, что, по её мнению, доход был рассчитан незаконно, квалификация деяний не соответствует требованиям закона, нормы толкуются неправильно и противоречиво, а приговор и решение апелляционной инстанции не выдерживают проверки с точки зрения законности и логики.

Что в итоге

После изучения всех материалов суд установил отсутствие оснований для отмены или изменения ранее вынесенных решений. В связи с этим приговор районного суда от 14 октября 2024 года и постановление апелляционной инстанции от 18 декабря 2024 года оставили без изменений, а кассационную жалобу отклонили.

Суд также подчеркнул, что вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, результатами следственных и негласных оперативных мероприятий, заключениями экспертов и другими представленными доказательствами.

Контекст

С 6 февраля 2023 года в стране вступил в силу Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". В соответствии с данным законом цифровые активы классифицируются как обеспеченные и необеспеченные.

Обеспеченный цифровой актив –  зарегистрированный посредством цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченными цифровыми активами, соответствующий установленным требованиям.

Необеспеченный цифровой актив – не соответствующий требованиям, предъявляемым к обеспеченному цифровому активу. 

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития выдаёт разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также ведёт государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов.

Обеспеченный цифровой актив должен удостоверять право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, иметь решение о выпуске, не быть расчётной денежной единицей или финансовым инструментом, содержать данные об эмитенте, подтверждать имущественные и интеллектуальные права до его образования, а также фиксировать перемещение актива или прав на имущество в блокчейне.

Для получения государственной услуги по выдаче разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов необходимо направить заявление посредством информационной системы "Государственная база данных "Е-лицензирование".