"Санкции предполагают контроль за товарами". Как война России и Украины сказалась на проверках банковских платежей
Банки ради соблюдения санкционного режима проверяют в платёжных поручениях даже слова.
Что произошло
Председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева в интервью с главным редактором BES.media Серикжаном Маулетбаем рассказала, как банки соблюдают санкционный режим, введённый после вторжения России в Украину.
Детали
По её словам, банк вынужден был увеличить количество комплаенс-офицеров и инвестировать деньги в автоматизацию процессов.
"Я всегда шучу: комплаенс – это наше всё в банках последние годы. Определённые даже слова в платёжном поручении могут привести к определённым вопросам и расходам клиента. Недавно был платёж, где у клиента был написан адрес: улица Луганского. Но по совпадению букв этот платёж был остановлен банком-корреспондентом. Вот такой сегодня уровень комплаенса", – сказала Ляззат Сатиева.
Какие страны под особым контролем
Особое внимание уделяется платежам и переводам из/в страны из серого списка Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF), а теперь ещё и России.
"Естественно, сейчас мы смотрим поток из России. Он достаточно большой был всегда исторически, но сейчас из-за того, что санкции предполагают контроль за товарами, которые передвигаются, нам приходится смотреть все платежи", – добавила глава Евразийского банка.
Контекст
После начала войны России и Украины США и Европейские страны ввели антироссийские санкции. Российские компании, банки и люди попали в чёрный список. Сотрудничество с ними может быть опасно из-за вторичных санкций, поэтому благонадёжные страны стараются соблюдать санкционный режим.
–––
Полную версию текстового интервью читайте здесь:
Или смотрите на YouTube:
–––
Читайте также:
- Как получить льготный автокредит под 4% в 2024 году. Лайфхак
- Bereke bank не будет принимать безналичные платежи картами "Мир"
- Казахстанская компания попала под санкции Евросоюза: что известно о ТОО "Elem Group"
- Казахстанское ТОО под санкциями США. В чем дело и зачем компании лицензия от КНБ
–––