Суд оправдал всех обвиняемых по делу "Панамского досье"
Судья Балоиса Маркинес усомнилась в подлинности представленных доказательств.
Что произошло
Суд Панамы оправдал 28 обвиняемых по делу "Панамского досье", в том числе сооснователя ликвидированной юридической фирмы Mossack Fonseca, юриста Юргена Моссака, сообщает агентство Deutsche Welle.
Детали
У суда возникли сомнения в подлинности доказательств, полученных, как утверждалось, с серверов юридической конторы. А косвенные улики, по мнению судьи Балоисы Маркинес, не были достаточно вескими, чтобы установить уголовную ответственность обвиняемых.
Что ещё
Судебные заседания по делу проходили с апреля 2024 года. Прокуратура требовала приговорить Юргена Моссака и его партнера Рамона Фонсеки к 12 годам лишения свободы за организацию и помощь в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем создания в налоговых оазисах более 214 тысяч компаний. Рамон Фонсека умер в мае, не дождавшись приговора.
Контекст
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
"Панамское досье" и Казахстан
В документе "засветился" внук Первого президента Казахстана, Нурали Алиев, который по данным журналистов-расследователей владел двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах – Alba International Holdings и Baltimore Alliance Inc. А Дарига Назарбаева была совладельцем офшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах с 2007 по 2012 год.
Среди десятков других имен, связанных с Казахстаном, был миллионер Сержан Жумашов, совладелец металлургического гиганта ENRC Патоха Шодиева, бизнесмен Маргулан Сейсембаев, некий Ерлан Сагадиев (возможно по совпадению тезка бывшего министра образования), активист Серикжан Мамбеталин.
–––
· О событиях в Казахстане узнавайте через видео. Подписывайтесь на аккаунт BES.media в TikTok.