В Казахстане резко выросло число дел об отмывании денег

Что произошло

По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 УК РК, которая касается легализации, или отмывания, денег и иного имущества, полученных преступным путём. Это на 84% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Детали 

Как пишет Telegram-канал DataHub, подобный масштаб активности фиксируется впервые минимум за 10 лет. Ранее годовое число регистраций по статье 218 УК РК ни разу не превышало отметку в 100 случаев.

Большинство преступлений, зарегистрированных в 2025 году, относятся к категории тяжких – 93%, или 130 случаев.

расследование

Из 140 зарегистрированных преступлений дела по 98 эпизодам были окончены в основном направлением в суд, это 93 дела.

Ещё 15 дел были сняты с учёта из-за несостоятельности либо дублирования обвинений.

С учётом дел, перешедших с прошлых лет, в 2025 году в производстве находились материалы по 172 преступлениям по статье 218 УК РК.

Окончены дела по 121 эпизоду, из них 116 направлены в суд. 

Общее количество преступлений, по которым дела были сняты с учёта, включая находившиеся в производстве, составило 26 случаев.

Кто оказался подозреваемыми

Подозреваемыми по делам об отмывании денег в 2025 году признаны 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь – женщины.

Большинство подозреваемых, 29 человек, на момент совершения преступления были старше 30 лет.

По роду занятий:

• восемь человек являлись частными предпринимателями;
• двое – государственными служащими;
• один – рабочим;
• 24 человека относились к числу безработных.

Итоги судебного рассмотрения

В 2025 году по статье 218 УК РК были осуждены 15 человек, в том числе пять женщин. Семерым назначено наказание в виде лишения свободы, ещё пятерым – ограничение свободы.

В трёх случаях суды ограничились штрафом в размере 7,9 млн тенге, условным осуждением и отсрочкой отбывания наказания.

Почти все осуждённые находились в возрастной категории старше 30 лет, половина из них имела высшее образование.

Контекст

Статья 218 Уголовного кодекса К РК предусматривает ответственность за легализацию, или отмывание, денег и иного имущества, полученных преступным путём. Рост числа таких дел может свидетельствовать как об активизации преступных схем, так и об усилении выявляемости со стороны правоохранительных и аналитических органов.