В Швейцарии начался суд по делу Гульнары Каримовой
Что произошло
В Швейцарии начался суд по делу Гульнары Каримовой. Об этом сообщили в Global Banking and Finance Review.
Детали
Гульнару Каримову обвинили в получении взяток и руководстве преступной организацией под названием The Office, которая, по версии следствия, переводила сотни миллионов долларов на счета в Швейцарии в период с 2005 по 2013 год.
По информации Finews, эти взятки Гульнара Каримова вымогала у телекоммуникационных компаний, которые хотели выйти на рынок Узбекистаа.
Бывший сотрудник банка Lombard Odier подозревается в том, что сыграл ключевую роль в сокрытии доходов от предполагаемой преступной деятельности Каримовой.
В СМИ также подчеркнули, что сам банк Lombard Odier не обвиняется в совершении каких-либо активных действий по отмыванию денег. Ключевой вопрос в отношении частного банка заключается в том, принял ли он все необходимые организационные меры для предотвращения предполагаемых действий своего бывшего сотрудника.
Досье
Гульнара Каримова – дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он умер в сентябре 2016 года в возрасте 78 лет. Именно после смерти отца Гульнара стала фигурантом уголовных дел.
В 2015 году она была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а в 2019 году её перевели в колонию. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок "вопреки интересам Узбекистана", а также завладения путём вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".
В 2012 году в Нидерландах, Швейцарии и Швеции, а в 2014 году и в США началось расследование о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В США пришли к версии о том, что российские компании МТС и VimpelCom и шведско-финская TeliaSonera через подставные фирмы платили взятки лицам, близким к Каримовой, для доступа на рынок.
В 2019 году МТС заключил мировое соглашение с властями США по делу о коррупции в Узбекистане и согласился выплатить штраф в размере 850 млн долларов. Компания VEON в феврале 2016 года по условиям мирного соглашения выплатила США штраф в 795 млн долларов. Telia в сентябре 2017 года выплатила властям США и Нидерландов 965 млн долларов.
По приговорам, вынесенным до сегодняшнего дня, Гульнаре Каримовой предстоит отбывать наказание в тюрьме как минимум до 2033 года. Телеграм-каналы пишут, что доступ к ней ограничен, а общение допускается только по письму и через Генеральную прокуратуру.