"Перегнали 7 трлн тенге через банк": АРРФР проводит проверку
Что произошло
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк проведут проверки трансграничных операций в ряде банков Казахстана после недавних слов президента о случае "перегона" 7 трлн тенге через казахстанский банк из сопредельной страны в другие страны.
Детали
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка редакции BES.media сообщили, что по информации проводится проверка.
"Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по
регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу", – говорится в комментарии.
Контекст
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) дал ряд поручений, касающихся борьбы с экономическими преступлениями, финансовым мошенничеством и нелегальным оттоком капитала. В том числе он потребовал усилить контроль за операциями.
"Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт", – сказал Токаев.
Он признал, что подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало в стране. По его мнению, объёмы злоупотреблений краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания.
