Аблязов украл деньги из БТА и отмывал их в США – американский суд
Суд окружного суда США по Южному округу Нью-Йорку встал на сторону АО «БТА Банк» в деле против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка.
Что произошло
Суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.
Подставная компания Аблязова
Суд назвал Triadou SPV подставной компаний, которую создал и контролировал зять Мухтара Аблязова – Ильяс Храпунов. Компания получила более 70 млн долларов в виде денег, украденных из БТА которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.
«Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», – говорится в решении суда.
Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу. Суд назвал это фиктивной сделкой.
Поддельные кредиты
Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" достоверные и полны.
«Офшорные компании, которые были "клиентами Банка" [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк», – говорится в решении суда.
Что теперь
Показания сообщников Аблязова были названы судом «не заслуживающими доверия».
Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.
Присяжные присудили БТА возмещение ущерба в размере более 218 миллионов долларов.
Разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА и минюстиции было начато более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.
