Афера Mudarabah Capital: в чем обвиняют вайнеров
Дело по обвинению популярных вайнеров в участии в финансовой пирамиде передано в суд.
В феврале 2022 года стало известно, что известные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев, стали фигурантами уголовного дела о финансовой пирамиде. В апреле стало известно, что двое - Туребаев и Шерниязов, взяты под стражу. По версии следствия, вайнеры не только рекламировали пирамиду, но и были ее совладельцами.
По делу проходят 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск. Рассказываем, как, по версии обвинения, была выстроена пирамида.
Пирамида. Начало.
Главный фигурант - Алмас Курмангалиев. Именно ему, полагает следствие, в 2019 году пришла идея создать финансовую пирамиду. К реализации проекта он привлек своего близкого родственника Ержана Мансурова, который зарегистрировал ТОО «ACD Tehnology». Компания занялась приемом инвестиций в проекты по участию в госзакупках. Вкладчикам обещали выплату первых дивидендов в размере 20% от вложенной суммы уже через 32 дня, и свыше 240% через год.
Проект начал постепенно расширяться. Были привлечены новые соорганизаторы, запущена реклама. Суммарно, по оценке следствия, только ТОО «ACD Tehnology» привлекло почти 2,2 млрд тенге.
Пирамида. Развитие.
В конце осени 2019 года появляется новое предприятие - ТОО «ASTEX.KZ». Вид деятельности и схема работы - та же, общая сумма привлеченных денег граждан уже новым предприятием оценивается в почти 1,3 млрд тенге.
Как следует из обвинительного акта, в режиме двух компаний пирамида работает до весны 2020 года. Уже к маю состав участников-соорганизаторов расширяется до 10 человек, включая популярных вайнеров. Уже с обновленным количеством учредителей регистрируется ТОО «Mudarabah Capital». Свои доли участия (по 11%) получают и Шерниязов и Саидбаев. Новое предприятие выступает в качестве агента ТОО «ASTEX.KZ» - привлекает новых клиентов.
В обвинительном акте отмечено, что именно Шерниязов и Саидбаев, отвечавшие за популяризацию компании, решили «расширить горизонты» и привлечь известных людей из Казахстана и ближнего зарубежья. Они обратились к вайнеру Туребаеву и в сентябре заключили с ним традиционный уже договор инвестирования, а конце ноября 2020 года ввели его в число учредителей компании с долей участия 11%. В общем, по оценке, обвинения, компания собрала у граждан свыше 2 млрд тенге. Учредители внакладе не остались: как указано в обвинительном акте, в виде дивидендов Саидбаев получил 11,75 млн тенге, Шерниязов - 11,5 млн, Туребаев - 9,75 млн. И еще по 2,5 млн в виде бонусов и премий.
Пирамида. Финал
Осенью 2020 года появляется еще один «преемник» - ТОО «Musharakah Capital». По данным обвинения, деньги вкладчиков «кочуют» из одной компании в другую, тем самым создается видимость движения капитала.
Сейчас перед судом должны предстать 12 человек, двое - в розыске. Всем предъявлено обвинение по статье 217 ч.3 п.п. 1,2 Уголовного кодекса РК (создание финансовой пирамиды), а также по статье 262 ч.2 УК РК (участие в организованной группе или преступной организации). Возможное наказание, предусмотренное законодательством - от 5 до 12 лет лишения свободы.
В рамках дела наложены аресты на недвижимое имущество (41 единица), 3 автомашины, 9 банковских счетов, доли в уставном капитале 16 компаний.
Ранее Мейржан Туребаев выступал с видеообращением на своей странице в Instagram, в котором просил отнести его к числу потерпевших. Он утверждал, что в рекламных роликах снимался как актер, не призывал вкладывать деньги в компанию, и сам потерял свои 10 млн тенге, вложенных в эту пирамиду.
