АФМ остановило работу одного из крупнейших теневых криптообменников в СНГ
Что произошло
Сотрудники Агентства по финмониторингу (АФМ) остановили работу крупного сервиса-обменника Raks Exchange, предоставлявшего услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, рапортовало сегодня агентство.
Детали
После блокировки обменника на профильных форумах начались массовые жалобы от владельцев магазинов по продаже наркотиков, что Raks Exchange не выполнил свои обязательства. Сбой в его работе нанёс урон теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, отметило агентство.
"Ведётся активная работа по изобличению организаторов криптосервиса", – уточнили в АФМ.
Что ещё
Raks Exchange имел высокую репутацию в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими теневыми рынками, совокупная аудитория которых превышала пять млн пользователей. За последние три года через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов, отметило агентство.
"В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн долларов (эквивалент 5,2 млрд тенге)", – сказано в сообщении.
Деятельность сервиса полностью прекращена – удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, отчиталось АФМ.
Где легально купить или продать криптоактивы
Торговля криптовалютами в Казахстане разрешена только через провайдеров с соответствующей лицензией регулятора – Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг (AFSA).
В МФЦА, по данным на июль 2025 года, действуют 27 провайдеров услуг цифровых активов, в том числе 12 криптобирж: WhiteBIT Kazakhstan Ltd., QazDi Limited, Cronex Ltd., Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Intebix Ltd., ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited.
Почему это важно
Криптоактивы – новый инструмент для казахстанцев, и важно понимать, что деятельность по обмену, покупке и продаже таких активов строго регулируется. Если вы планируете совершить обналичивание криптоактивов в обменнике, у которого отсутствуют разрешения и лицензии, то все риски вы берёте на себя. В этой сфере высока вероятность потерять деньги, которые потом уже нельзя будет вернуть.
Контекст
В конце мая Нацбанк сообщал, что подготовил комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов. Поправки включают два блока: запуск цифровых финансовых активов с определением их правового статуса и введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников.
Тогда директор департамента платёжных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков рассказывал, что в Казахстане появиться новая категория участников – криптообменники. Они смогут официально обменивать криптовалюту на обычные деньги, но только при наличии лицензии и под контролем Нацбанка.
Отметим, что Агентство по финансовому мониторингу в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожены и конфискованы активы на сумму 4,8 млн долларов, или около 2,5 млрд тенге.
