АФМ расследует незаконную продажу арестованного бывшего имущества ОПГ Коспаева
Расследование раскрыло детали громкого дела.
Что произошло
Агентство финансового мониторинга (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации имущества, арестованного судом в целях конфискации. Это имущество принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев.
Детали дела
Ранее судом был наложен арест на земельный участок и имущество на Никольском рынке в Алматы. Однако в сентябре текущего года ограничения были сняты через внесение ложных данных в базу НАО "Правительство для граждан".
По данным следствия, 5 октября имущество и земельный участок общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц. Их дальнейшая цель – продажа иностранным инвесторам.
Ранее в деле
Напомним, АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева, обвиняемой в рейдерском захвате таких компаний как ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других.
Аресты и новые фигуранты
По итогам следствия задержаны трое ранее судимых за мошенничество, которым суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, выявлен пособник, изготовивший поддельные документы, что позволило провести отчуждение имущества.
Расследование продолжается.
Контекст
В сентябре прошлого года Коспаева и членов его группировки задержали и доставили с Северного Кипра в Казахстан по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе. По данным АФМ, в ОПГ Коспаева было 11 участников. Кроме того, через своих доверенных лиц Коспаев захватил 75% бизнеса осуждённого на семь лет предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова, а затем, используя давление на его мать, изъял ещё 25%.
–––
Читайте также:
–––
