Антифрод-центр работает: в Казахстане банки блокируют транзакции дропперов
Антифрод-центр – проект по борьбе с финансовым мошенничеством.
Что произошло
Основатель фонда "Финансовая культура Казахстана" Юрий Ли в интервью главному редактору BES.media Серикжану Маулетбаю рассказал о работе антифрод-центра.
Подробности
Юрий Ли уверен, что с полноценным запуском антифрод-центра количество дроперов в стране заметно сократится. Он рассказал, что сейчас финансовые организации прописывают методологию.
"Мы сейчас разматываем одну схему, такой очень примитивный лохотрон. Пытались перевести деньги на карту дропера, банк сразу увидел, что туда массово поступают платежи, просто заблокировал нам платёж. Поэтому это очень позитивный сигнал. (...) На текущий момент уже по антифроду я вижу достаточно позитивные и практичные вещи, я могу это констатировать", – сказал Ли, отметив, что уже нужно смотреть на работу и делать выводы.
Что за центр
Антифрод-центр – это проект, направленный на борьбу с мошенничеством в финансовой сфере и защиту средств граждан. Проект предусматривает создание единой технологической платформы, на которой будет происходить обмен информацией о подозрительных и мошеннических операциях между финансовыми организациями, правоохранительными органами и операторами сотовой связи.
–––
Как мошенники действуют в Казахстане и почему люди ведутся на обман. Интервью с экспертом смотрите на YouTube-канале BES.media:
–––
