Подарок на Kaspi: какие онлайн-переводы не будет проверять налоговая
Если казахстанец получит 100 переводов в один день от разных лиц, к примеру, на праздник, то банки не передадут эту информацию в налоговую, так как это произошло единоразово. Но если переводы и далее последуют в течение трёх месяцев на его счёт, то тогда начнутся проверки.
Что произошло
Банки обязали передавать информацию в КГД о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. Главный критерий – получение в течение каждого из трёх последовательных месяцев свыше 100 переводов от разных лиц на личный банковский счёт. Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента госдоходов по городу Алматы Айжан Бекеева рассказала об исключениях.
Подробности
В случае получения казахстанцем 100 переводов от разных лиц единоразово в один день (к примеру, в день рождения или свадьбы), банки не будут уведомлять об этом налоговые органы.
"Свадьбы или дни рождения – это разовые поступления, то есть не 100 переводов 3 месяца последовательных подряд. Критерии установлены не по разовым, а именно 100 переводов от 100 разных лиц: январь, февраль март. Тогда уже это риск-зона", – пояснила она.
Контекст
В течение следующих двух лет банковская информация о переводах всех жителей страны будет передана государству. В 2023 году в КГД уже начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.
Признаком ведения бизнеса банк будет считать получение физическим лицом свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счёт.
При этом граждане могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях. К ним относятся переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям.
–––
Читайте также:
–––
