Бывший топ-менеджер "Фридом Финанс" подозревается в мошенничестве – возбуждено уголовное дело
Компания пока не комментировала эту информацию.
Что произошло
В отношении бывшего топ-менеджера АО "Фридом Финанс" возбуждено уголовное дело. Об этом КазТАГ сообщили в Агентстве по финмониторингу. По данным СМИ, исполнительного директора уволили в прошлом году после проверки, материалы которой передали в правоохранительные органы.
Детали
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) подтверждает, что зарегистрировано досудебное расследование по факту мошенничества в отношении Светового", – говорится в ответе госоргана на запрос редакции.
Согласно информации, находящейся в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО "Фридом Финанс" была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Виталия Светового, занимавшего должность исполнительного директора.
Как следует из информации, проверка показала, что Световой мог злоупотреблять своей должностью и доверием клиентов организации, вступая в с ними личные имущественные отношения и предлагая переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования.
Также по информации, оказавшейся в распоряжении информагентства:
- деньги Световой мог тратить на личные нужды, а не для инвестиций;
- эти действия, возможно, совершались им самостоятельно, без ведома руководства;
- на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен, причина – дискредитирующие обстоятельства; материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования.
В редакции КазТАГ сообщили, что обратилась в пресс-службу "Фридом Финанс" ещё 17 марта, но ответ на момент публикации не был получен.
Контекст
Ранее стало известно, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) проводит документальную проверку АО "Фридом Финанс". Поводом стали обращения физических лиц, в которых говорится о предполагаемом нарушении их прав в рамках гражданско-правовых отношений с бывшим топ-менеджером компании.
О "Фридом Финанс"
АО "Фридом Финанс" – часть Freedom Holding Corp., основным акционером которой является Тимур Турлов.
___
Читайте также:
___
