Дело о хищениях в "Азия Авто" и "Бипэк Авто": шестерых подсудимых признали виновными, но освободили в зале суда
Что произошло
Суд Усть-Каменогорска вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении менеджмента компании "Азия Бипек Авто". В июле 2023 года уголовное дело поступило в суд Усть-Каменогорска, но его вернули на доследование. Повторно его начали рассматривать в апреле 2024 года.
Какой приговор вынес суд
Председательствующая судья Жанар Енсебаева огласила приговор.
- Президент АО "Азия-Авто Казахстан" Ержан Мадиев – 2,8 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом. Запрет занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на один год.
- Заместитель директора "Бипэк Security Казахстан" Андрей Рябец – 2,8 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом.
- Начальник финансового департамента АО "Бипэк Авто Казахстан" Александр Толстиков – 2,8 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом.
- Коммерческий директор компании "Бипэк Авто" Константин Лобанов – 2,8 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом.
- Директор департамента безопасности "Бипэк Авто" Дмитрий Борзых – 2,6 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом.
- Финансовый директор "Азия-Авто" Галина Мокина – 2,6 года лишения свободы в колонии средней безопасности, освободить в связи с отбытием наказания. В срок зачли время содержания под стражей и под домашним арестом.
- Советник по финансово-экономической деятельности "Бипэк Авто" Елена Кузьмина – признана невиновной, домашний арест сняли и признали за ней право на возмещение вреда со стороны органов следствия.
- Заместитель гендиректора "Бипэк Авто" Игорь Потапов – признан невиновным, домашний арест сняли и признали его право на возмещение вреда со стороны органов следствия.
Их обвиняли в мошенничестве (статья 190 УК РК), а Галину Мокину – в уклонении от уплаты налогов (статья 245 УК РК). Игорю Потапову и Александру Толстикову также предъявляли обвинения в отмывании денег (статья 218 УК РК), однако гособвинение ходатайствовало об исключении обвинения в этих статьях за недостаточностью улик.
Приговор не вступил в законную силу и подлежит обжалованию.
Что с ущербом
Председательствующая судья объяснила, что ущерб, нанесённый государству, если и был, то признать его хищением нельзя – это не было доказано обвинением. В гражданском иске к подсудимым от Jusan Bank на возмещение 66 млрд тенге суд отказал.
–––
Читайте также:
–––
Арест имущества подсудимых отменили – в их собственность вернули квартиры, дома и машины, часы, украшения, телефоны и прочее изъятое на время следствия. Судья огласила требование лишь взыскать с признанных виновными 43 755 тенге в Фонд компенсации потерпевшим и запретить им занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение одного года.
Предыстория суда
Фигуранты этого дела были задержаны ещё в 2021 году по подозрению в мошенничестве, на них были заведены уголовные дела, и в общей сложности они провели под стражей 13 месяцев, после чего были переведены под домашний арест.
В ходе предварительных слушаний в июле 2023 года представители подсудимых ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру и его последующем закрытии в силу отсутствия состава преступления. Защитники и подсудимые заявили о пытках со стороны сотрудников КНБ в то время, пока они содержались под стражей. Адвокаты сообщали об избиениях, а также моральном давлении на их подзащитных. По заявлениям адвокатов была инициирована проверка, но фактов пыток и телесных повреждений Генпрокуратура не выявила.
В сентябре 2023 года дело всё же было направлено обратно в прокуратуру для проведения доследования. В апреле 2024 года начались новые слушания.
–––
Читайте также:
–––
Параллельно идёт суд в отношении контролирующего акционера АО "Азия Авто" и АО "Бипек Авто Казахстан" Анатолия Балушкина и генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева, которых в 2021 году объявили в розыск по подозрению в хищении 230 млрд тенге, предназначенных на строительство завода.
Летом 2022 года правоохранительные органы конфисковали у Анатолия Балушкина 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе базы отдыха "Порт Фортуна", "Рахмановские ключи" и другие.
Анатолий Балушкин получил российское гражданство в 2021 году, а Ерик Сагымбаев – в 2022. Сейчас оба находятся в России. Суд над ними ведётся заочно. На предварительных слушаниях их адвокаты ходатайствовали о передаче дела в Россию в силу того, что подсудимые – граждане РФ. Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты.
Сам Анатолий Балушкин в интервью Lenta.ru в 2022 году назвал весь процесс рейдерским захватом бизнеса и выделил в числе его бенифициаров, тогда ещё премьер-министра Аскара Мамина, экс-главу КНБ Карима Масимова и заместителя премьер-министра Романа Скляра.
Контекст
АО "Азия Авто" с 2010 по 2020 год получало налоговые преференции от государства в виде виде освобождения от уплаты НДС, таможенных платежей и возмещения утильсбора. Взамен компания обязалась открыть новый завод по промышленной сборке автомобилей, но не выполнила своё обязательство в сроки. Из-за невыполнения обязательств суд постановил взыскать с "Азия Авто" в пользу государства убыток в 174 млрд тенге, которые холдинг получил в виде льгот.
–––
Читайте также:
–––
