Деньги могут задержать на границе: в Казахстане изменили правила
Что произошло
В Казахстане расширили перечень государственных органов, информация от которых может стать основанием для задержания или приостановления перемещения наличных денег и денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Основания для задержания наличных денег
Речь идёт о возможной причастности средств к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Изменения внесены приказом министра финансов от 5 ноября 2026 года № 751.
Теперь органы государственных доходов будут учитывать сведения не только правоохранительных органов и уполномоченного органа по финансовому мониторингу, но и органов национальной безопасности.
В каких случаях могут задержать деньги
Новые правила касаются случаев, когда у государственных органов есть информация о возможной причастности перемещаемых денежных средств к противоправной деятельности.
В частности, речь идёт о подозрениях на:
- отмывание доходов, полученных преступным путём;
- финансирование терроризма;
- финансирование распространения оружия массового уничтожения.
На основании поступившей информации органы государственных доходов смогут принимать меры по задержанию наличных денег и денежных инструментов при пересечении таможенной границы ЕАЭС.
Что изменится в работе государственных органов
Ранее в механизме информационного взаимодействия участвовали правоохранительные органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу. Теперь к ним официально добавили органы национальной безопасности.
Таким образом, органы государственных доходов будут взаимодействовать с тремя категориями ведомств при выявлении возможных финансовых нарушений.
Также уточняется порядок передачи задержанных денежных средств. Их могут передать государственному органу, предоставившему соответствующую информацию, на основании запроса.
Передача проводится в присутствии сотрудника, ответственного за хранение средств, и оформляется специальным актом в двух экземплярах.
Коснётся ли это всех, кто перевозит деньги через границу
Нет. Нововведение не означает, что наличные деньги будут автоматически задерживать у каждого человека, пересекающего границу ЕАЭС.
Речь идёт о случаях, когда у уполномоченных государственных органов есть информация о возможной связи перемещаемых средств с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения.
Приказ расширяет перечень ведомств, сведения которых могут учитываться при принятии решения о задержании денег.
Когда вступят в силу новые правила
Изменения вступят в силу 20 ноября 2026 года.
До этой даты продолжает действовать прежний порядок информационного взаимодействия государственных органов.
