Долг Шадиева перед государством: как Нацбанк судился с компаниями бизнесмена

Что произошло 

23 октября суд в Астане рассматривал апелляционную жалобу по иску Нацбанка к четырём компаниям, к которым имеет отношение бизнесмен Орифджан Шадиев. Суд оставил в силе решение первой инстанции, по которому сделки с передачей долей в компаниях олигарха Орифджана Шадиева признаны недействительными. 

Предыстория

В августе 2017 года Capital Bank Kazakhstan получил от Нацбанка 20 млрд тенге в качестве мер господдержки. Деньги возвратные, со сроком погашения в ноябре 2017-го. Позже срок договора пролонгировали до февраля 2020 года. Акционер банка Орифджан Шадиев выступал гарантом по этому займу.

Банк пытались оздоравливать, но попытки не увенчались успехом: в 2021 году лицензию отозвали. Часть средств банк вернул. По решению суда долг Шадиева перед Нацбанком составил 15,9 млрд тенге. Эти деньги он должен был вернуть по мировому соглашению пятью траншами, но это решение суда позже отменили.

–––

• Читайте также:
• Как получить дисконт от государства по долгам 

–––

На момент отзыва лицензии задолженность банка с учётом уже погашенных сумм составила 12,6 млрд тенге. 

В чём суть дела

Олигарх владел долями в ТОО "Integra Construction KZ" и ТОО "Prime System KZ". До получения займа в 2016 году он демонстрировал доходы от этих компаний Нацбанку. 

В 2021 году ТОО "Integra Construction KZ" уступило своё право требования ТОО "Корпорация "Алтынстрой" в сумме 5,2 млрд тенге к должнику ТОО "Prime System KZ". После ТОО "Prime System KZ" в пользу ТОО "Корпорация "Алтынстрой" заключило договор о передаче 100% доли в уставном капитале ТОО "Integra Construction KZ". В 2022 году ТОО "Корпорация "Алтынстрой" заключило договор с частной компанией "Management&Construction Ltd" о продаже 99,9% доли участия в ТОО "Integra Construction KZ" и 0,1% Шахмурату Муталипу – экс-гендиректору ТОО "Integra Construction KZ". 

Нацбанк обратился в суд с иском о признании этих договоров недействительными, считая сделки мнимыми, чтобы Шадиев мог избежать исполнения долговых обязательств перед государством. Не усмотрел регулятор экономической целесообразности для ТОО "Prime System KZ", так как по итогам сделки ТОО "Корпорация "Алтынстрой" безвозмездно получило весьма прибыльное предприятие. К слову, ТОО "Integra Construction KZ" является подрядчиком по прокладке железнодорожных путей, ежегодная выручка составляет 18 млрд тенге. 

Аргументы ответчиков в суде

ТОО "Корпорация "Алтынстрой" в своём отзыве заявило, что Нацбанк не предоставил доказательств аффилированности Орифджана Шадиева и Шахмурата Муталипа, а доводы о многомиллиардных доходах не состоятельны.

В ТОО "Prime System KZ" отметили, что процесс передачи компании состоялся раньше, чем банк подал в суд. Кроме того, товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, подчеркнули в компании.

Остальные компании также просили отказать в иске. 

Что решил суд первой инстанции

В июле 2023 года межрайонный экономический суд Астаны вынес решение по этому делу: удовлетворить иск Нацбанка, признав эти договоры недействительными. 

Представитель Нацбанка Сапаров в апелляционной инстанции отметил, что не вызывает сомнения мнимость заключённых сделок.

«В суде достоверно установлено, что существует ряд неоспоримых свидетельств и доказательств того, что эти сделки заключили лишь для того, чтобы переоформить долю на Шахмурада, который является аффилированным лицом. Чётко можно понять это, если взглянуть на местонахождение всех трёх юридических лиц: они находятся по одному адресу, сидят чуть ли ни в одном кабинете», – сказал он. 

Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу ответчиков – без удовлетворения.

–––