Дубль 2: АФМ завершило расследование в отношении топ-менеджмента "Азия – Бипэк Авто"
Летом 2023 года дело уже поступало в суд, но его не приняли и вернули на доследование.
Что произошло
Завершилось досудебное расследование в отношении экс-председателя совета директоров группы компаний "Азия - Бипэк Авто" Анатолия Балушкина и топ-менеджеров компании, сообщили в Агентстве по финмониторингу на запрос BES.media.
Подробности
Топ-менеджменту предъявлено обвинение по четырём статьям УК РК:
- 190 – "Мошенничество";
- 235 – "Невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты" (новая статья);
- 218 – "Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём";
- 245 – "Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет с организации".
В АФМ сообщили, что сейчас уголовное дело находится на ознакомлении у подозреваемых и их защитников, после чего будет направлено в прокуратуру.
"По данному делу в международном розыске находятся подозреваемые: Анатолий Балушкин, Ерик Сагымбаев (генеральный директор АО "Азия Авто") и Владимир Попов", – говорится в ответе на запрос редакции.
Контекст
Анатолий Балушкин был контролирующим акционером АО "Азия Авто" и АО "БИПЭК Авто Казахстан". 9 августа 2021 года объявлен в розыск, правоохранительные органы сообщали, что его и генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева подозревают в хищении 230 млрд тенге, которые предназначались для строительства завода по промышленной сборке авто. Его объявили в розыск по уголовному делу по статье "Мошенничество".
Летом 2022 года органы подали заявление на конфискацию у бизнесмена 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе баз отдыха "Порт Фортуна", "Рахмановские ключи" и других.
В 2020 году министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло соглашение о предоставлении преференций с "Азия авто" через суд. В ходе судебных разбирательств решили, что компания должна вернуть государству 174 млрд тенге.
В 2021 году директор "Азия авто Казахстан" Антон Ненахов покончил с собой.
В августе 2023 году уголовное дело в отношении топ-менеджмента компании поступило в суд Усть-Каменогорска, но его вернули на доследование
19 февраля 2024 года в уголовном суде Усть-Каменогорска сообщили, что пока дело не поступило в суд.
–––
Читайте также:
–––
