Европейская «дочка» Freedom выплатила Кипру 50 000 евро по подозрению в нарушении закона об отмывании денег
Что произошло
Европейская «дочка» Freedom Holding – Freedom Finance Europe – заключила мировое соглашение с кипрским регулятором, выплатив 50 000 евро.
«Урегулирование было достигнуто с Freedom Finance Europe за потенциальное несоблюдение Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег от 2007 года», – сообщается на сайте регулятора.
Детали
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам изучила как Freedom Finance Europe соблюдает антиотмывочное законодательство.
С ноября 2017 года по декабрь 2018 года оценивалось как компания соблюдала требования к идентификации клиента, а также проводила политику и контроль за транзакциями, которые могут считаться уязвимыми или не имеют экономической или видимой законной цели.
Согласно местным законам, кипрский регулятор может заключать мировые соглашения «в отношении любого нарушения или возможного нарушения, действия или бездействия, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они нарушают положения законодательство в сфере регулирования CySEC».
Мировое соглашение, достигнутое с компанией за возможные нарушения, составляет 50 000 евро.
В компании объяснили нарушения техническими упущениями
Соглашение, по информации пресс-службы Freedom Holding, связано с «определёнными упущениями технического характера в процедурах компании в период с 2017 по 2019 гг».
«Все указанные регулятором нарушения давно и надежно устранены.Соглашение с CySEC было заключено в связи с тем, что Freedom Finance Europe стремится расширить свое присутствие в бизнесе и отрасли», – ответили в пресс-службе на вопрос журналиста BES.media.
Досье
Freedom Finance Europe была зарегистрирована в августе 2013 года на Кипре. Компания осуществляет свою деятельность под торговыми брендами Freedom Finance, Freedom Broker и Freedom 24. «Дочка» Freedom Holding фокусируется на рынках Европы и США.
---
---
