Финпирамиду разоблачили в Семее: горожан обманули почти на 800 млн тенге
По предварительным данным, жертвами мошенников стали 350 человек.
Что произошло
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Rakhat0425. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали
Организаторы схемы обещали гражданам высокий доход – до 30% от вложений в "инвестиционный проект", якобы связанный с государственными закупками. Однако, как установили следователи, никакой реальной экономической деятельности пирамида не вела.
По данным следствия, граждан обманом заставляли передавать свои квартиры по заниженной цене. Сделки оформлялись на третьих лиц, а стоимость объектов засчитывалась в качестве "инвестиционного вклада".
Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды помещены в СИЗО, ещё один находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.
Что ещё
В Казахстане правоохранительные органы продолжают раскрывать множество дел по финпирамидам. Одно из них завершилось приговорами вайнерам-актёрам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. В 2023 году они получили по 5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Месяц назад АФМ сообщал о пресечении деятельности финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы использовали уловку, связанную с кинематографом. Для участия в проекте Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении. Затем они приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
–––
Читайте также:
–––
