Из ЕНПФ вывели свыше 200 млрд тенге через фиктивные стоматологии в Атырау
Что произошло
В Атырауской области изобличили деятельность пяти преступных групп, которые оформляли фиктивные документы и содействовали в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Детали
По данным ведомства, организаторы схем использовали более 30 фиктивных стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. У этих "клиник" отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированный персонал. Руководители и учредители не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10 до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денег злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего им удалось вывести свыше 200 млрд тенге.
Куда потратили
По версии АФМ, на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) общей стоимостью более 600 млн тенге, а также брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Преступление и наказание
Поиск преступно нажитого имущества продолжается, сообщили в АФМ. На текущий момент проведено около 60 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения.
Ведомство подчеркнуло, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, которые получили собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Контекст
Ранее в СМИ сообщалось, что медцентры выдавали заключения о необходимости лечения, которые затем подавались через портал Отбасы банка. После этого деньги поступали на счета фиктивных компаний и выводились наличными.
