Казахстанская компания попала под санкции Японии
Бухгалтер этой компании призывала инвестировать в недвижимость на Северном Кипре и украла 385 млн тенге.
Что произошло
С 23 января 2025 года японские санкции начнут действовать против компании Da Group 22, зарегистрированной в Казахстане, сообщает Nikkei. Компанию обвиняют в обходе санкций, наложенных на Россию за вторжение в Украину.
Читайте также:
Детали
Ранее Da Group 22 уже была включена в санкционные списки США и ЕС за подозрения в помощи России в обходе санкционных ограничений.
Da Group 22 была зарегистрирована в Астане 14 марта 2022 года. Согласно данным Kompra.kz, её деятельность относится к оптовой торговле продуктами питания. Компания числится как малое предприятие с числом сотрудников от 0 до 5 человек.
Первый руководитель и учредитель компании – Лиля Носаева. С мая 2023 года Da Group 22 не ведёт экспортно-импортной деятельности.
Читайте также:
Проверки
Деятельность Da Group 22 уже находилась под проверкой Комитета национальной безопасности Казахстана, связанной с исследованием товаров на предмет их отнесения к средствам криптографической защиты информации или специальным техническим средствам. Кроме того, министерство индустрии и инфраструктурного развития проводило идентификацию специфических товаров, чтобы определить, могут ли они быть использованы в оперативно-розыскных мероприятиях.
Контекст
Япония ввела санкции против 31 организации из шести стран, включая Казахстан, обвиняя их в содействии России в обходе международных ограничений. Под новые меры попали товары, связанные с разработкой химического оружия, и комплектующие для специализированной техники.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что страна намерена продолжить "совместную работу с международным сообществом, включая страны G7, чтобы пресекать попытки обхода санкций и способствовать стабильности в Украине".
Что ещё
Компания судилась со своим бухгалтером. В ходе следствия было установлено, что Сейт, работая главным бухгалтером Da Group 22, обманула финансового директора В. Чернета, убедив его инвестировать значительные суммы в мнимые сделки с недвижимостью на Северном Кипре.
Она присвоила более 385 миллионов тенге, переведённые через личные банковские счета. Суд признал Р. Сейт виновной в мошенничестве и назначил ей пять лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. В добавление к тюремному сроку суд обязал её возместить ущерб ТОО и уплатить государственную пошлину, а также компенсацию процессуальных издержек и обязательные платежи в фонд компенсации потерпевшим.
___
Читайте также:
- Казахстан не допускает обхода санкций ЕС против России – замглавы МИД РК Василенко
- Ещё одна казахстанская компания попала в санкционный список США
- Казахстанская компания попала под санкции США за помощь России. Что о ней известно
- Поставляли дроны в Россию через Казахстан – в Германии начался суд над бизнесменами
- Казахстанское ТОО под санкциями США. В чем дело и зачем компании лицензия от КНБ
- Акционер KASE Мосбиржа попала под санкции США
- Санкции ЕС или США в отношении Казахстана маловероятны, но отдельные компании могут попасть в чёрный список – Halyk Finance
___
