Китайские банки начали чаще блокировать переводы из России и Казахстана из-за вторичных санкций
Они не хотят рисковать из-за финансирования торговых операций с российскими клиентами или посредниками.
Что произошло
Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые могут быть связаны с поставками в Россию, в том числе из Казахстана. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК.
Подробности
Заместитель председателя правового комитета Ассоциации экспортёров и импортёров Владислав Донченко рассказал, что недавно компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из банка Банка ЦентрКредит в Казахстане в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China, который выступал банком-корреспондентом для БЦК.
При этом руководство компании-плательщика не имело формальных связей с Россией. Эксперты отмечают, что китайские банки ужесточают проверки платежей, скорее всего, из опасений перед вторичными санкциями.
Управляющий партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев полагает, что Bank of China мог принять меры не только из-за давления международного сообщества, но и из-за внутренних регуляторных требований.
Кроме того, по словам Гусева, банк усиливает контроль над банковскими переводами, включая международные переводы между различными юрисдикциями, в рамках глобальной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате даже если компания из ОАЭ пытается сделать перевод между своими счетами в Казахстане и Китае, он может подвергнуться дополнительному контролю и проверке со стороны финансовых мониторинговых органов.
Что ещё
Издание сообщает, что в феврале этого года банк Chouzhou уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией через SWIFT, российскую СПФС и китайскую систему CIPS. Также упоминались проблемы с платежами через Bank of China.
Эксперты считают, что китайские банки будут становиться всё более осторожными в выборе зарубежных партнёров, и "эта тенденция будет масштабироваться". Из-за опасений перед вторичными санкциями китайские банки стремятся вступать в отношения только с теми финансовыми учреждениями, которые считают безопасными для себя.
Проблема начала проявляться с лета этого года, а её главным триггером стало решение США, принятое в декабре 2023 года, о наложении вторичных санкций на финансовые учреждения, финансирующие торговлю с Россией.
–––
Читайте также:
–––
