Компания, учреждённая сестрой Назарбаева, занималась контрабандой товаров из Китая: ущерб составил 10 млрд тенге

Что произошло

ТОО "Group of the Companies TDA", одним из учредителей которого является Анипа Назарбаева, младшая сестра бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, незаконно ввезло из Китая в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Что за компания

ТОО "Group of the Companies TDA" – товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 15 сентября 2014 года в селе Шамалган Алматинской области. Основной вид деятельности – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без конкретизации.

На сайте Kompra.kz учредителями компании указаны Назарбаева Анипа Абишевна и Клышпаев Али Жанбулатович.

Страница с сайта kompra.kz

Что известно о деле

Агентство сообщило о вынесении приговора по этому делу. Расследование вёл департамент АФМ по Алматы. Согласно материалам дела, помимо контрабанды ТОО Group of the Companies TDA выписывало фиктивные счёт-фактуры, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО).

"Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге", – рассказали в АФМ.

Кроме того, с целью конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Помимо этого 47 предприятий-контрагентов ТОО в добровольном порядке исключили взаиморасчёты и уплатили налоги на 240 млн тенге.

Что решил суд

Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц к лишению свободы на срок от одного года четырёх месяцев до четырёх лет шести месяцев с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.

–––

Читайте также:

• "В течение последних 10 лет владелицей рынка "Кенжехан" была Анипа Назарбаева" – мажилисмен
• Как миллиард тенге связывают Марата Абиева и Анипу Назарбаеву

–––

• Читайте коротко о важных событиях в Telegram. Подписывайтесь и включите уведомления.
• Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы в наш анонимный бот @bessimptomno_bot.