Мобильные операторы будут делиться с госорганами информацией о подозрительных пополнениях баланса
В АФМ представили новый законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам отмывания доходов и финансирования терроризма.
Что произошло
Мобильных операторов обяжут делиться информацией о подозрительных пополнениях баланса, а "Правительство для граждан" будет направлять в госорганы информацию о сделках с недвижимостью на сумму более 50 млн тенге. Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о новом законопроекте о внесении изменений в нормативные акты по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.
Что изменится
Поправки в основном коснутся расширения полномочий АФМ. В частности, предлагается:
-
возложить на АФМ обязательство проверять подозрительные операции некоммерческих организаций (НКО);
-
обязать операторов сотовой связи предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса;
-
обязать НАО "Правительство для граждан" предоставлять информацио о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге;
-
обязать субъектов финмониторинга направлять в АФМ информацию о возможной нелегальной деятельности клиента. Признаки подозрительной деятельности утверждает АФМ;
-
снизить порог операций по приобретению (продаже) культурных ценностей в наличной форме с 45 млн тенге до 1 млн тенге;
-
определить операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащими финмониторингу;
-
разделить систему оценки рисков на два уровня – национальную и секторальную. Национальная оценку будет проводить АФМ, а секторальную – госорганы раз в три года.
Детали
Депутат Самат Нуртазы на пленарном заседании мажилиса задал Женису Елемесову вопросы о том, какую информацию будут предоставлять мобильные операторы в агентство, какой порог по пополнению баланса будет установлен для мобильных операторов и какое наказание повлечёт нарушение этих правил.
По словам заместителя председседателя АФМ, мобильные операторы должны будут отчитываться о необычных пополнениях или о пополнениях на один и тот же номер от разных людей, но конкретный порог по пополнениям установлен не был.
"Порог операторами не предусмотрен. Транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, нам неинтересны. Нас интересуют лишь те аномальные и необычные транзакции, пополнения, которые вызывают подозрение", – объяснил Жанис Елемесов.
Он рассказал, что провайдеров также обяжут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт. Это сделают в целях борьбы с дропперством – вовлечением граждан, в основном молодёжи, в незаконное обналичивание и вывод средств.
Что ещё
С 25 марта в Казахстане была введена новая система регистрации мобильных устройств – по IMEI-коду. Все новые телефоны при активации должны быть зарегистрированы на единой платформе, старые телефоны автоматически будут включены в базы. Физические лица, которые приобрели телефон за границей или просто не успели активировать смартфон, могут бесплатно пройти верификацию до 25 июня.
–––
Читайте также:
–––
