Нацбанк запустил платформу для борьбы с мошенниками на восемь месяцев позднее срока

Что произошло

5 августа, через восемь месяцев и пять дней после назначенного срока, Нацбанк сообщил о запуске антифрод-центра, который призван бороться с мошенниками.

Как работает центр

Антифрод центр создан, чтобы предотвращать мошеннические операции. Он также помогает финорганизациям:

• выявлять и блокировать мошеннические транзакции;
• оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества;
• обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.

Детали

В октябре прошлого года проект уже был представлен и его обещали запустить с 1 января 2024, теперь старт цифровой борьбы с мошенниками запланирован на 22 июля. Но официальное открытие состоялось только сейчас.

Что уже сделано

После начала работы платформы, финансовые организации и полиция успели:

• установить около 400 инцидентов по мошенническим операциям;
• заблокировать средства на сумму порядка 30 миллионов тенге.

Что ещё

Антифрод-центр не работает с физическими лицами, но обслуживает только финансовые организации и платёжные организации.

Контекст

Платформа работает в тестовом режиме с ноября прошлого года, обеспечивая обмен информацией о мошенниках и ведение единой базы данных сомнительных операций в режиме реального времени.

___

Читайте также:

• Зачем в Казахстане создали Антифрод-центр
• Борьба с мошенниками: бот для проверки телефонных номеров запустили в Астане
• Блокировать переводы для борьбы с мошенничеством: антифрод-центр обещают запустить в Казахстане с полугодовой задержкой
• Новый способ взлома аккаунтов в Telegram: мошенники представляются сотрудниками техподдержки

___

• Читайте коротко о важных событиях в Telegram. Подписывайтесь и включите уведомления.
• Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы, в наш анонимный бот @bessimptomno_bot.