Обманутые судьи, жена Байбека и аферы на миллиард: в чём обвиняют экс-судью Светлану Жолманову
В деле Жолмановой 48 эпизодов мошенничества и десятки потерпевших, которых она убедила отдать деньги, ссылаясь на связи и авторитет судьи.
Что произошло
Бывшая судья Медеуского районного суда Алматы Светлана Жолманова оказалась на скамье подсудимых по беспрецедентному делу. Ей вменяют 48 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершённых, в том числе, и в составе группы по предварительному сговору. По данным следствия, в 2021-2024 годах Жолманова обманным путём завладела суммой около 1 миллиарда тенге, предлагая содействие в приобретении недвижимости и участие в фиктивных тендерных проектах.
Чем завлекала судья
Обвинение считает, что схема Жолмановой была основана на её положении судьи и мнимых связях.
Согласно обвинительному акту, одним она рассказывала, что параллельно службе в суде ведёт собственный бизнес – выигрывает тендеры на поставку медицинского оборудования для управления здравоохранения Алматы и продаёт товары из Китая и Турции. Будто бы сотрудники акимата Алматы сами предлагали ей самые выгодные тендеры вне конкурса благодаря дружбе с Жанарой Байбек – женой экс-акима Алматы Бауыржана Байбека. Жолманова уверяла, что если она отказывается, тендер объявляется в обычном порядке, поэтому ей всегда дают возможность первой воспользоваться самыми прибыльными проектами. Другим она предлагала приобрести квартиру в новом ЖК по очень выгодной цене. Она ссылалась на то, что работа судьёй открыла ей большие возможности и нужные знакомства.
Обвинение утверждает, что даже после увольнения из суда Жолманова продолжала представляться действующим судьёй, а позднее говорила знакомым, что её уход – это плановая процедура перед скорым назначением в суд Алматинской области. Таким образом, многие потерпевшие искренне верили в высокий статус и связи Жолмановой. Прокурор Раушан Абдулла, оглашая обвинение, подчеркнула, что Жолманова с полным ощущением безнаказанности совершала преступления одно за другим.
По версии обвинения, Светлана Жолманова выстраивала сложную аферу, злоупотребляя доверием близкого окружения. Она убеждала людей заложить жильё, отдать сбережения или взять кредиты и вложить эти деньги в её "высокодоходные проекты", которые гарантированно быстро вернут вложенное и принесут в два-три раза больше того, чем вложено.
____
____
Некоторые потерпевшие получали ещё более заманчивые обещания – например, помощь в приобретении квартиры. Жолманова говорила, что уже помогла нескольким алматинским судьям получить жильё благодаря сверхдоходам от её связей и проектов. В ряде случаев для получения денег она прибегала к помощи подставных лиц, чтобы обналичивать кредиты или оформлять залоги.
Кто верил Жолмановой
Согласно обвинительному акту, в числе потерпевших оказывались люди самого разного статуса и нередко – её знакомые, друзья, коллеги, соседи, родственники. Прокурор отмечает, что Жолманова не гнушалась вовлекать в свою схему и уязвимых людей – тех, кто был в долгах, с детьми, с семейными проблемами или без опыта в финансах. Всем им она обещала гарантированный возврат и многократное приумножение вложений.
Высокий статус судьи располагал к доверию: люди верили, что перед ними серьёзный человек с доступом к эксклюзивной информации. Многие даже не знали, что на тот момент Жолманова уже не работает на правосудие – она поддерживала иллюзию, что по-прежнему занимает высокую должность или вот-вот получит новую.
Из обвинительного акта следует, что для пущей убедительности Жолманова первоначально могла исполнить данные ею обещания на небольших суммах. Некоторые пострадавшие рассказывают, что сначала она исправно платила проценты и возвращала деньги. Создавалось ощущение, что кредиты одних платились за счёт других. Кому-то она выплачивала взятые кредиты пару месяцев, другим – два года, кому-то и вовсе вернула всё. Один из потерпевших рассказал, что взял по просьбе Жолмановой кредит на один миллион тенге – и она честно выплачивала кредит ежемесячно, а через год вернула ему весь долг плюс ещё миллион сверху. Другая потерпевшая передала Жолмановой 100 тысяч долларов, и та успела вернуть 70 тысяч, но тут же попросила ещё.
Разумеется, такое успешное сотрудничество укрепило доверие: получив назад свои деньги с прибылью, потерпевшие шли на новую сделку уже с более крупными суммами. Однако на втором этапе всё менялось – получив крупные средства, Жолманова недолго выплачивала деньги, а затем просила подождать или переставала выходить на связь.
По версии обвинения люди, верившие связям Жолмановой, брали на себя колоссальные финансовые обязательства – продавали имущество, оформляли займы под залог квартир, влезали в кредиты. В конечном счёте, как считает обвинение, деньги шли на личные нужды самой Жолмановой, а перед инвесторами она просто разыгрывала спектакль успешного бизнес-проекта. Ни тендеров, ни обещанной прибыли, по словам прокурора, на самом деле не существовало – это была пирамида, построенная на авторитете судьи и доверчивости окружения.
Обманутые коллеги
Каждый эпизод в обвинительном акте – это чья-то личная трагедия. Примечательно, что среди потерпевших оказались люди, которые раньше были тесно связаны с самой Жолмановой: её сослуживцы по суду, давние подруги, их семьи.
Судья Серикова – коллега Жолмановой по Медеускому райсуду. Они вместе работали и поддерживали дружеские отношения. В 2023 году Серикова вместе с ещё одной коллегой – судьёй Кусаиновой даже писали открытое письмо президенту Токаеву в поддержку Светланы Жолмановой, которую, по их мнению, незаконно и несправедливо уволили.
Как утверждает прокуроры, после отстранения Жолмановой от должности та рассказала коллеге, что якобы нашла способ хорошо зарабатывать на стороне. Жолманова убедила Серикову, что та может вложить деньги в крайне прибыльные тендерные проекты и ничего не потеряет. Она лично обещала взять на себя погашение всех кредитов и выплатить Сериковой щедрую долю прибыли.
____
____
Далее, как сказано в обвинительном акте, следуя рекомендациям подруги, Серикова оформила несколько банковских займов и передала деньги наличными Светлане Жолмановой. Общая сумма составила более 28 миллионов тенге. В итоге коллега-судья осталась с многомиллионными долгами, обманутая человеком, в защиту которого выступала.
Всё и ничего
Ещё более драматично сложилась история Атамбаевой, давней знакомой Жолмановой. Они вместе начинали карьеру секретарями Бостандыкского районного суда ещё в 2003 году, дружили семьями. Как рассказала прокурор, в период, когда Светлана затеяла свою авантюру, у Атамбаевой как раз были серьёзные трудности: четверо детей на руках, муж попал в ДТП и повредил машину, денег не хватало. По версии обвинения, Жолманова, хорошо зная о проблемах подруги, воспользовалась ситуацией. Она пообещала помочь: предложила Атамбаевой вложиться в "очень выгодный тендер", благодаря которому можно не только решить финансовые сложности, но и купить новое жильё. Для этого Жолманова сказала ей взять крупный кредит. Однако поскольку собственного жилья у Атамбаевой не было, то Жолманова посоветовала оформить кредит под залог квартиры, принадлежавшей матери Атамбаевой. Светлана обещала, что сама будет выплачивать этот кредит и вскоре полностью закроет долг, а Атамбаева взамен получит долю прибыли и новую квартиру.
По версии обвинения Атамбаева убедила свою пожилую мать переписать квартиру на её имя, поскольку пенсионерка не смогла бы получить кредит, после чего заложила жильё в банке за 25 млн тенге. Все полученные деньги она наличными отдала Светлане Жолмановой, веря в её обещания. По версии обвинения, параллельно с этим Жолманова узнала, что, муж Атамбаевой Абсадиков имеет сбережения, и стала убеждать и его, что чем больше вложить, тем быстрее и больше удастся заработать. Сначала он передал через супругу 50 тысяч долларов – по тем временам больше 20 млн тенге.
Позже Жолманова узнала от Атамбаевой, что её муж продал свой автомобиль. Она снова вступила в игру: убедила Абсадикова вложить и эти деньги, суля небывалый доход. Во второй раз он передал подсудимой еще 15 000 долларов – около 6,5 млн тенге в то время.
Жолманова пообещала, что 65 000 долларов она берёт под 200% прибыли. Такая сказочная доходность подкреплялась авторитетом судьи, и мужчина решился на сделку. Как следует из обвинительного акта, в результате банк через суд отобрал квартиру у матери Атамбаевой. Своих денег и обещанных процентов они тоже не увидели.
Квартира мечты или работа с доверием
Своей коллеге по Медеускому районному суду Ахметовой Жолманова сначала посодействовала в получении жилья через Отбасы банк. Как сообщило обвинение, Жолманова решила использовать Ахметову для создания положительного имиджа: она помогла коллегe приобрести квартиру. Уже потом, по словам прокурора, пользуясь безграничным доверием Ахметовой, Жолманова рассказала ей о своём тендерном бизнесе, и уговорила коллегу взять несколько крупных кредитов, суммарно – около 23,3 млн тенге, и отдать эти деньги ей под предлогом срочного инвестирования.
Как следует из обвинительного акта, полученные средства Жолманова сразу пустила в дело, но не на мифический проект, а как первоначальный взнос за квартиру на имя Ахметовой в банк. В результате уже через несколько дней была оформлена сделка, и Ахметова стала владельцем квартиры по соседству с Жолмановой. По версии обвинения, Жолманова сделала это намеренно, чтобы произвести впечатление на Ахметову и других коллег и выглядеть успешной бизнесвумен, которая может даже обеспечить близких недвижимостью. Эту историю она потом активно рассказывала остальным жертвам мошенничества: мол, вот, я и вам помогу квартиру купить, как уже помогла другим судьям.
Далее последовали сложные манипуляции с деньгами. По версии обвинения, Жолманова взяла у ростовщика 20 млн тенге и закрыла обременение на квартире Ахметовой. Зная о том, что у последней нет денег на ремонт, она предложила заложить квартиру, а деньги пустить в бизнес, который через три месяца должен был покрыть и заём, и ремонт в квартире. Ахметова снова согласилась, надеясь на обещанную помощь, и 60 млн тенге от сделки ушли Жолмановой. Обвинение сообщило, что никаких денег Ахметовой она не вернула.
Двойная афера
Из ещё одного эпизода обвинителного акта следует, что в 2020 году знакомая Жолмановой Нуржигитова купила новую квартиру в Алматы и переехала туда с семьёй. По версии прокуроров, весной 2021 года у Светланы появился план: Жолманова решила выманить у Нуржигитовой квартиру под предлогом сверхприбыльного тендера. Она убедила знакомую, что появился огромный проект от акимата, на который срочно нужны вложения, и предложила простой выход: временно заложить квартиру на три месяца. Жолманова обещала, что через три месяца её семья выкупит квартиру обратно и снимет залог, а за сам факт займа будет платить Нуржигитовой по пять тысяч долларов ежемесячно.
Как утверждает обвинение, Нуржигитова, поверив обещаниям судьи, согласилась. Жолманова через свои связи нашла частного инвестора Тагаева и попросила у него денег на бизнес под залог якобы собственной недвижимости. Они подписали у нотариуса договор залога и в тот же день Тагаев, считая, что имеет дело с уважаемой судьёй, передал 137,6 млн тенге наличными Светлане Жолмановой под залог квартиры. В обвинительном акте сказано, что Жолманова потратила их на свои нужды.
Через три месяца никакого возврата денег не произошло, и Тагаев, оставшийся без денег, подал в суд на изъятие квартиры. Как сообщила прокурор Раушан Абдулла, решением суда квартира взыскана в счёт долга и перешла к Тагаеву. Апелляция в декабре 2024 года оставила это решение без изменений. Семья Нуржигитовой лишилась своего жилья.
Все знали, но всё равно несли деньги
Приведённые истории – лишь часть длинного списка. Всего в обвинительном акте упоминается 48 эпизодов, и многие из них похожи: люди брали кредиты или отдавали последние сбережения, надеясь либо решить свои проблемы, либо приумножить деньги по совету влиятельной знакомой.
Особенно интересно, что среди пострадавших есть коллеги, работавшие в судебной системе. Те, кто, казалось бы, лучше других разбирается в законах, всё равно соглашались участвовать в незаконных схемах.
Судьи наверняка знали, что получать госконтракты приоритетно и по знакомству – незаконно, но искушение было слишком велико. Жолманова мастерски играла на алчности работников системы. Даже если это было незаконно, никто даже не усомнился, что это возможно. А ведь эти люди представляли правосудие в стране. Но даже они не устояли перед общанием быстрых процентов и возможностью получить лёгкие деньги. По сути, многие пострадавшие стали жертвами не только обмана, но и собственной жадности.
Второй обвиняемый: кто такой Данияр Кушалиев
На скамье подсудимых вместе со Светланой Жолмановой находится ещё один фигурант – Данияр Кушалиев. По данным следствия, они действовали сообща, совершая преступления по предварительному сговору.
Согласно обвинительному акту, в феврале 2024 года полиция Алмалинского района задержала гражданина Болата по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его отец Бекбосынов, оказавшись в безвыходной ситуации, по совету знакомых обратился за помощью к Данияру Кушалиеву – бывшему сотруднику полиции. По версии обвинения, Кушалиев быстро сообразил, как использовать это в своих интересах.
Как следует из обвинительного акта, Кушалиев сообщил Бекбосынову, что может повлиять на ход дела: якобы у него сохранились связи в полиции, прокуратуре и судах, а поможет в этом бывшая судья Светлана Жолманова, которая, по его словам, скоро будет назначена председателем суда Алматинской области. Кушалиев пообещал, что она договорится с Алмалинским судом и парня отпустят из зала суда, переквалифицировав статью на более мягкую. Бекбосынов, поверив обещаниям, взял в кредит 16,6 млн тенге, и передал их Кушалиеву.
Как утверждает обвинение, эти деньги Кушалиев и Жолманова разделили между собой и потратили на личные нужды. В конечном итоге никакого обещанного вмешательства не произошло: задержанного за наркотики Болата посадили на 12 лет.
Сам Данияр Кушалиев – бывший старший оперуполномоченный УБОП ДВД Алматы, задержанный в 2017 году за получение взятки. Тогда следствие установило, что он покровительствовал "лицам с криминальным прошлым" и за свои услуги требовал 10 тысяч долларов.
В 2018 году Кушалиев был признан виновным сразу по трём статьям – за получение взятки, незаконное хранение оружия и покушение на преступление – и приговорён к трём годам лишения свободы. Ему также пожизненно запрещено занимать государственные должности, и он утратил звание майора полиции по решению суда.
____
____
В отличие от Жолмановой Кушалиев не содержится под стражей и присутствует на каждом заседании. Более того, его адвокат заявила суду о давлении со стороны Жолмановой. Оказалось, что, находясь в СИЗО, экс-судья периодически шлёт Кушалиеву угрозы и требования перевести деньги на счета её детей. По словам адвоката, Жолманова шантажирует Кушалиева тем, что если он не заплатит, то она использует связи в прокуратуре и добьётся его ареста и заключения в СИЗО.
Что ещё интересно
Имя Светланы Жолмановой не впервые оказывается в центре скандала. Ещё будучи судьёй, она привлекала внимание правоохранительных органов. В апреле 2021 года алматинский департамент КНБ, тогда ещё под руководством Карима Масимова, заподозрил судью Жолманову в мошенничестве и начал досудебное расследование.
Тогда в СМИ сообщалось, что при обыске у неё дома нашли почти три миллиона долларов, а в машине – ещё 600 тысяч. Позже официально подтвердили лишь 10 тысяч долларов, но вскоре всплыли куда более крупные суммы – в связи с делом предпринимателя Виктора Мащенко.
Сообщалось, что Мащенко пытался вернуть завод в Атырау, который, по его словам, в 2009 году у него незаконно забрал тогдашний аким области Бергей Рыскалиев. Спустя годы суд признал действия акима незаконными, а самого Рыскалиева заочно приговорили к 17 годам тюрьмы. Однако в 2020 году Верховный суд неожиданно отменил это решение и вернул имущество Рыскалиеву.
После этого Мащенко, по его словам, попытался "решить вопрос" через судью Жолманову. Он передал ей более одного миллиона долларов и пятьдесят тысяч евро, но в итоге не получил ни помощи, ни возврата денег. Позже в СМИ появилась расписка на семьсот тысяч долларов, подписанная Жолмановой, и аудиозапись, где она обсуждает "влияние на решения".
Сама Светлана Жолманова в июле 2021 года обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своём обращении она заявила, что подвергается преследованию со стороны руководства судебной системы и сотрудников КНБ из-за своей принципиальной позиции по ряду дел, включая споры с микрофинансовыми организациями и исполнительные надписи нотариусов.
Жолманова утверждала, что её полномочия были приостановлены незаконно, а обыски в её кабинете и доме проведены без санкции суда. Она также обвиняла председателя Верховного суда Жакипа Асанова, председателя Алматинского городского суда Аскара Смаилова и председателя Медеуского районного суда Асета Боранбаева в давлении на судей и вмешательстве в отправлении правосудия. Жолманова просила президента вмешаться в ситуацию и восстановить справедливость.
И снова Байбек?
В ноябре 2021 года дело Жолмановой, которое вели в КНБ, неожиданно передали в Антикор – ведомство, которым, по данным СМИ, тогда руководил дальний родственник бывшего акима Алматы Бауыржана Байбека.
Согласно инсайдерской информации, Жолманова обратилась за поддержкой к подруге – жене акима Жанар Байбек. Бауыржан Байбек, как писали в СМИ, замолвил слово за Жолманову перед главой КНБ Каримом Масимовым. В итоге уголовное дело было прекращено. По словам источников, именно Байбек и Масимов сыграли ключевую роль в том, чтобы расследование не дошло до суда.
____
____
12 сентября 2022 года генеральный прокурор Берик Асылов лично подписал постановление о прекращении уголовного дела против Жолмановой. Официальных объяснений, что за деньги нашли у Жолмановой и почему прекратили дело, публично не прозвучало.
Что было дальше
Фактически дело закрыли, но хоть подозрения с судьи сняли, репутация её была подорвана и в судейском сообществе этот инцидент не забыли. В мае 2023 года стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении Светланы Жолмановой с должности судьи Медеуского райсуда. Формулировка – "за совершение дисциплинарного проступка". Как уточнили в судебных органах, Жолманову признали виновной в нарушении судейской этики: внепроцессуальных контактах с представителями сторон по судебным делам. Проще говоря, её уличили в неформальном общении с участниками процесса. Так или иначе, в 2023 году Жолманова окончательно перестала быть судьёй.
____
____
Но на этом история не завершилась. По версии следствия, после освобождения от должности Жолманова продолжила обманывать людей вплоть до осени 2024 года – 9 октября 2024 года её задержали по подозрению в мошенничестве. К тому моменту накопилось множество заявлений от потерпевших. Так Светлана Жолманова из судейского кресла переместилась на скамью подсудимых.
Контекст
В настоящее время дело Светланы Жолмановой рассматривает суд №2 Медеуского района Алматы. Суд допрашивает потерпевших, свидетелей, собирает документы и пытается установить окончательную сумму ущерба. За всё время процесса подсудимая появилась лишь на предварительном слушании 15 апреля, где запретила СМИ снимать её на камеру и заявила устный отвод судьи, который впоследствии не подтвердила письменно. После этого по разным причинам заседание переносили пять раз и на шестой всё-таки приступили к рассмотрению дела без её присутствия.
____
____
Сама Жолманова не появляется в зале суда, ссылаясь на плохое самочувствие, которое впоследствии не подтверждается медицинскими осмотрами в учреждении. Однако из-за этого разбирательство регулярно переносилось на несколько часов до выяснения обстоятельств и получения судом медицинского заключения.
BES.media продолжает следить за процессом.
____
Читайте также:
____
