Операция во всех регионах страны: АФМ пресекло деятельность финпирамиды Asar Baspana
По данным следствия, финпирамида действовала под видом потребительского кооператива.
Что произошло
Пресечена деятельность финпирамиды Asar Baspana – агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции во всех регионах страны. Операция при координации генпрокуратуры прошла с 8 по 10 февраля, но ведомство отчиталось о ней только сегодня.
Детали
По данным следствия, организаторы маскировали финпирамиду под потребительский кооператив. Они предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, авто, а также бытовой продукции (БАДы, кухонную утварь, косметику). Взамен казахстанцам обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
Что изъяли
Во время обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты 1,2 млрд тенге наличными и 13 автомашин.
Где подозреваемые
Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды арестованы на время следствия. Досудебное расследование продолжается.
Контекст
В 2022 году арестовали вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по делу финпирамиды Mudarabah Capital. В общей сложности пирамида собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков. В рамках дела были арестованы 41 единица недвижимости, три машины, девять банковских счетов, а также доли в уставном капитале 16 компаний.
В итоге Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по пять лет лишения свободы, с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также оба лишены права заниматься бизнесом в течение 5 лет.
–––
