Орифджан Шадиев вернул Нацбанку 16,2 млрд тенге: дело пересмотрели в Верховном суде
Верховный суд отменил предыдущие решения суда по иску Нацбанка к четырём компаниям бизнесмена Орифджана Шадиева.
Что произошло
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение суда первой инстанции и апелляции по иску Нацбанка к четырём компаниям, к которым имеет отношение бизнесмен Орифджан Шадиев. Нацбанк считал, что компании совершали мнимые сделки, чтобы не возвращать государству долг Шадиева, но в кассации подтвердилось, что олигарх вернул Нацбанку 16,2 млрд тенге, выделенных на спасение Capital Bank Kazakhstan в 2017 году.
Предыстория
В августе 2017 года Capital Bank Kazakhstan получил от Национального банка 20 млрд тенге в качестве господдержки. Средства были возвратными с погашением в ноябре того же года. Позднее срок договора был продлён до февраля 2020 года. Акционер банка Орифджан Шадиев выступил гарантом по этому займу.
Попытки оздоровить банк не увенчались успехом: в 2021 году была отозвана лицензия. При этом часть средств банк вернул. По решению суда долг Шадиева перед Нацбанком составил 15,7 млрд тенге. Эти деньги он должен был вернуть по мировому соглашению пятью траншами, но это решение суда позже отменили.
В чём суть дела
Олигарх владел долями в ТОО "Integra Construction kz" и ТОО "Prime System kz". До получения займа в 2016 году он демонстрировал доходы от этих компаний Нацбанку.
Но после провальной попытки спасти банк эти компании стали менять владельцев и кредиторов по долгу:
- В 2021 году ТОО "Integra Construction kz" уступило своё право требования ТОО "Корпорация "Алтынстрой" в сумме 5,2 млрд тенге к должнику ТОО "Prime System kz".
- После должник ТОО "Prime System kz" в пользу кредитора ТОО "Корпорация "Алтынстрой" заключило договор о передаче 100% доли в уставном капитале ТОО "Integra Construction kz" в счёт погашения долга.
- В 2022 году ТОО "Корпорация "Алтынстрой" заключило договор с частной компанией Management&Construction Ltd о продаже 99,9% доли участия в ТОО "Integra Construction kz" и 0,1% Шахмурату Муталипу – экс-гендиректору ТОО "Integra Construction kz".
Нацбанк обратился в суд с иском о признании этих договоров недействительными, считая сделки мнимыми, чтобы Шадиев мог избежать исполнения долговых обязательств перед государством. Не усмотрел регулятор экономической целесообразности для ТОО "Prime System kz", так как по итогам сделки ТОО "Корпорация "Алтынстрой" безвозмездно получило весьма прибыльное предприятие. К слову, ТОО "Integra Construction kz" является подрядчиком по прокладке железнодорожных путей, ежегодная выручка составляет 18 млрд тенге.
В июле 2023 года межрайонный экономический суд Астаны вынес решение по этому делу: удовлетворить иск Нацбанка, признав эти договоры недействительными. Позже апелляция оставила это решение без изменения.
–––
Читайте также:
–––
В кассационном ходатайстве, которое было рассмотрено судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда, ТОО "Корпорация "Алтынстрой" просило вынести по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объёме.
Что выяснилось в Верховном суде
В касации выяснилось, что Орифджан Шадиев полностью выплатил 16,2 млрд тенге.
"В кассационном ходатайстве ТОО "Корпорация "Алтынстрой" в опровержение оспариваемых судебных актами местных судов привело доводы о принятии Шадиевым О.К. мер по исполнению решения суда, полной уплате суммы 16 213 101 476 тенге и прекращении исполнительного производства", – сказано в постановлении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Представитель Нацбанка подтвердил это.
"В отзыве на кассационное ходатайство Национальный банк подтвердил осуществление Шадиевым О.К. уплаты взысканной ранее судом суммы, отсутствие претензий к сторонам по сделкам. Также в отзыве указано об отказе Национального банка от требований к Шахмурату Муталипу о недействительности договора купли-продажи и оставлении рассмотрения кассационного ходатайства на усмотрение суда. Это заявление нашло своё подтверждение также в заседании кассационной инстанции", – следует из материалов дела.
Кроме того, в постановлении Верховного суда говорится, что суду не было предоставлено доказательство, подтверждающее совершение гарантом Орифджаном Шадиевым каких-либо спорных сделок. По мнению коллегии, в рассматриваемом деле довод об экономической нецелесообразности совершённых сделок не может являться достаточным основанием для признания их недействительными.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда постановила отменить решения нижестоящих судов и вынесла новое решение об отказе в удовлетворении иска Национального банка.
Кто такой Шадиев
Орифджан Шадиев владел Capital Bank, AsiaCredit Bank и множеством ТОО, племянник олигарха Патоха Шодиева.
Согласно показаниям в суде бывшего главы Tengri Bank, Шадиев активно призывал объединить три банка – Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank. В итоге у всех этих банков отозвали лицензию и они прекратили свою деятельность.
–––
Читайте также:
- Экс-миллионер Шадиев на скамье подсудимых по делу о хищениях в AsiaCredit Bank. Рассказываем, в чем его обвиняют
- Как получить дисконт от государства по долгам
- Как Нацбанк отменил «притворную» сделку Шадиева с Евразийским банком
- В Казахстане можно делать деньги из воздуха. Как такое провернули в Tengri Bank – версия обвинения
- Внутренние баталии Tengri Bank. Разоблачаем скрытые сделки Куанышева с Шайкеновым
- Дело о хищениях в AsiaCredit Bank: Племяннику миллиардера Шодиева изменили приговор
- «Ержан, ты чё, обнаглел?!» Закулисная битва за Tengri Bank и при чем тут Масимов
___
