Проверки происхождения активов в Казахстане хотят сделать проще

Что произошло

Генеральная прокуратура подготовила изменения в правила назначения и проведения проверок законности источников приобретения активов. Документ регулирует порядок проверки имущества, происхождение которого вызывает вопросы у государства.

Действующие правила утвердили приказом генерального прокурора в 2023 году. Проект новых поправок, который BES.media получил по запросу, уточняет распределение полномочий и процедуру проведения таких проверок.

Детали

Поправки меняют распределение полномочий внутри процедуры. Если раньше ключевые решения и процессуальные документы чаще оформлялись на уровне руководства уполномоченного органа, то теперь значительная часть действий закрепляется за профильным подразделением по возврату активов.

Проверку теперь сможет инициировать сотрудник структурного подразделения по возврату активов уполномоченного органа. Ранее это могли делать только руководитель такого подразделения или его заместитель.

"В качестве должностного лица, инициирующего проверку, может выступать сотрудник структурного подразделения по возврату активов уполномоченного органа по возврату активов", – говорится в новой редакции.

Порядок проверки

Изменения касаются и порядка запуска проверки. Решение о её проведении по-прежнему принимает руководитель уполномоченного органа по возврату активов или исполняющий его обязанности. Но теперь оно должно основываться на рапорте руководителя профильного подразделения по возврату активов или его заместителя.

Документ также вводит дополнительное согласование: рапорт должен утвердить заместитель генерального прокурора, который курирует вопросы возврата активов.

После этого оформляется постановление о проведении проверки. В новой редакции правил уточняется, что его подписывает руководитель структурного подразделения по возврату активов или его заместитель. Они становятся основными процессуальными подписантами документов по проверке.

Проводить проверку будут должностные лица этого подразделения, а также сотрудники органов прокуратуры – в случаях, предусмотренных правилами.

Кто может участвовать в проверке

Поправки также уточняют порядок привлечения других сотрудников. Теперь прямо указано, что к проверке могут подключать работников других подразделений Генеральной прокуратуры, ведомств прокуратуры, военной и транспортной прокуратур, а также территориальных органов прокуратуры. Это возможно по согласованию с генеральным прокурором или его заместителем. Таким образом, круг участников проверки остаётся широким, но процедура их привлечения теперь прописана более чётко.

Изменение параметров проверки

Проект поправок также регулирует ситуации, когда в ходе проверки нужно изменить состав проверяющих, её предмет или проверяемый период. Такие изменения может утвердить руководитель подразделения по возврату активов или его заместитель. Но теперь для этого потребуется согласование с заместителем генерального прокурора, который курирует направление возврата активов.

Экспертизы и оперативные мероприятия

В проекте уточняется порядок подписания отдельных процессуальных решений. Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий подписывает генеральный прокурор или его заместитель, курирующий направление возврата активов. Постановление о назначении экспертизы выносит руководитель подразделения по возврату активов или его заместитель. Они же подписывают требования о предоставлении сведений, документов и материалов, необходимых для проверки.

Итоги проверки

В правилах уточнили порядок оформления результатов проверки. По её итогам составляют справку, где фиксируют выявленные факты и принятые меры.

Теперь такую справку должен согласовать руководитель подразделения по возврату активов или его заместитель. После этого результаты проверки и принятые меры докладывают заместителю генерального прокурора.

Почему появились изменения

В пояснительной записке указано, что поправки подготовили для приведения правил в соответствие с указом президента о совершенствовании системы государственного управления.

Речь идёт о реорганизации органов, отвечающих за возврат незаконно выведенных активов. После изменений функции комитета по возврату активов передали Генеральной прокуратуре, где создали профильное подразделение.

Что было ранее

В начале января при Генеральной прокуратуре была создана служба по возврату активов. 

Служба состоит:

• из управления мониторинга, анализа, проверок;
• управления по мерам возврата активов;
• старшего помощника генерального прокурора (организационно-контрольная работа);
• помощника генерального прокурора (по международным связям).

Служба будет выявлять и возвращать государству незаконно приобрётенные, в том числе выведенные активы и оценивать их. Также среди функций – рассмотрение заявлений о добровольном возврате активов, регистрация досудебных расследований, обеспечение эффективной деятельности Комиссии по вопросам возврата активов.

контекст

В 2023 году в Казахстане был создан Комитет по возврату активов. В конце декабря Комитет по возврату активов реорганизовали в Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре.

Комиссия по вопросам возврата активов – высший консультативно-совещательный орган при правительстве. Она формирует реестр лиц, чьи активы подлежат проверке, и вырабатывает рекомендации по их возврату.

По состоянию на январь 2026 года государству возвращено активов на сумму свыше 1,3 трлн тенге.