Новости

"Санкции предполагают контроль за товарами". Как война России и Украины сказалась на проверках банковских платежей

14.04.2024

Банки ради соблюдения санкционного режима проверяют в платёжных поручениях даже слова.

Что произошло

Председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева в интервью с главным редактором BES.media Серикжаном Маулетбаем рассказала, как банки соблюдают санкционный режим, введённый после вторжения России в Украину.

Детали

По её словам, банк вынужден был увеличить количество комплаенс-офицеров и инвестировать деньги в автоматизацию процессов.

"Я всегда шучу: комплаенс – это наше всё в банках последние годы. Определённые даже слова в платёжном поручении могут привести к определённым вопросам и расходам клиента. Недавно был платёж, где у клиента был написан адрес: улица Луганского. Но по совпадению букв этот платёж был остановлен банком-корреспондентом. Вот такой сегодня уровень комплаенса", – сказала Ляззат Сатиева.

Какие страны под особым контролем

Особое внимание уделяется платежам и переводам из/в страны из серого списка Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF), а теперь ещё и России.

"Естественно, сейчас мы смотрим поток из России. Он достаточно большой был всегда исторически, но сейчас из-за того, что санкции предполагают контроль за товарами, которые передвигаются, нам приходится смотреть все платежи", – добавила глава Евразийского банка.

Контекст

После начала войны России и Украины США и Европейские страны ввели антироссийские санкции. Российские компании, банки и люди попали в чёрный список. Сотрудничество с ними может быть опасно из-за вторичных санкций, поэтому благонадёжные страны стараются соблюдать санкционный режим.

–––

Полную версию текстового интервью читайте здесь: