Спустил в казино 2 млрд тенге – о подозреваемом в руководстве финпирамидой Sax Invest рассказали в АФМ
Департамент Мангистауской области АФМ проводит расследование и делится собранными материалами.
Что произошло
Покупал недвижимость, отдыхал, тратил миллиарды в казино – Агентство по финмониторингу делится данными досудебного следствия, собранными о подозреваемом в руководстве подразделением финпирамиды Sax Invest. Расследование проводит департамент Мангистауской области.
Детали
Расследование проводится в отношении подозреваемых в руководстве структурным подразделением финпирамиды Sax Invest.
Компания позиционировалась как инвестиционный фонд и держатель ценных бумаг, финансовых инструментов, а также участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
По данным следствия, организаторам удалось привлечь 9 млрд тенге от тысячи доверчивых вкладчиков.
Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счёт компании, а на личный счёт организатора пирамиды Мендыгалиева.
"Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" – 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау – 70 млн тенге, строительство частного дома в городе Атырау – 120 млн тенге, отдых за рубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге", – говорится в сообщении АФМ.
Что ещё известно
Как пишет пресс-служба агентства со ссылкой на имеющиеся у следователей данные, в начале 2023 года, чтобы избежать уголовной ответственности, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба 1,2 млрд тенге.
Кроме того, он выдал вкладчикам гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года на сумму 7 млрд тенге. Несмотря на это, денежные средства владчикам он не вернул. .
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск.
На какое имущество наложен арест
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы – 10 тыс. USDT (токен Tether. – Ред.), а также ценные бумаги АО "ForteBank" и Народного банка Казахстана.
Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые могли руководить структурными подразделениями финансовой пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семеро из них арестованы на время следствия.
Что было до этого
Месяц назад АФМ сообщал о пресечении деятельности финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы использовали уловку, связанную с кинематографом. Для участия в проекте Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении. Затем они приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
–––
Читайте также:
–––
