Tengri Bank требует наказать следователей Антикора и АФМ за отказ в привлечении к уголовной ответственности миллионера из списка Forbes
В Алматы продолжаются слушания по делу о хищениях в Tengri Bank. На скамье подсудимых бывшие топ-менеджеры Tengri Bank Ержан Шайкенов и Бахтияр Ильясов и еще 23 человека. Граждане Индии, которые работали в банке от имени акционера Punjab National Bank, объявлены в розыск.
В обвинительном акте утверждается, что глава банка Ержан Шайкенов и его заместитель Бахтияр Ильясов выводили средства из банка путем нескончаемых процедур кредитования множества ТОО, которые были аффилированы с акционерами Tengri Bank.
Среди акционеров также значился миллионер из списка Forbes Тимур Куанышев. Ликвидкомиссия называет Куанышева инициатором подозрительных процедур. Шайкенов и Ильясов указывают, что проводили займы на ТОО с пользой для банка, а некоторые займы предоставлялись по требованию Куанышева. Когда же топ-менеджеры отказали предоставлять займы компаниям, связанных с Куанышевем, тот подал в суд и под давлением сумел выбить себе прощение долгов, приобретение акций за 100 тенге и даже «компенсировать» себе миллионом долларов и двумя премиальными авто.
Читайте также:
В Казахстане можно делать деньги из воздуха. Как такое провернули в Tengri Bank – версия обвинения
Внутренние баталии Tengri Bank. Разоблачаем скрытые сделки Куанышева с Шайкеновым
BES.media продолжает рассказывать детали масштабных финансовых махинаций, которые привели к банкротству банка.
Как сотрудники АФМ и Антикора уводили от ответственности миллионера из списка Forbes
Ликвидационная комиссия Tengri Bank направила ходатайство в суд с требованием вынести частное постановление в адрес сотрудников Антикоррупционной службы и Агентства финансового мониторинга за увод от уголовной ответственности Тимура Куанышева.
Ликвидкомиссия уже заявляла, что прекращение уголовного преследования в отношении Тимура Куанышева преждевременно и считает бизнесмена главным организатором преступления.
В ходатайстве говорится, что в ноябре 2020 года руководитель межведомственной следственно-оперативной группы признал Тимура Куанышева подозреваемым по делу.
Однако в декабре 2021 года глава межведомственной следственно-оперативной группы-главы отдела по расследованию коррупционных уголовных правонарушений в бюджетной сфере Антикора Алматы внезапно прекращает преследование миллионера из списка Forbes «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения».
Ликвидкомиссия попросила отменить данное решение, но специализированный межрайонный следственный суд Алматы в феврале 2022 года вернул жалобу отправителю.
Уже судья первой инстанции в марте 2022 года принял решение, что ходатайство ликвидкомиссии по необоснованному прекращенному делу «заслуживает внимание при составлении обвинительного акта прокурором». Дело несколько раз возвращалось на дорасследование и в итоге в суд поступило снова без привлечения Тимура Куанышева в качестве обвиняемого.
Ликвидкомиссия считает, в ходе рассмотрения дела «выяснились обстоятельства, относящиеся к подозреваемому Тимуру Куанышеву, в отношении которого дело прекращено за отсутствием состава правонарушения».
Антикор убрал из дела документ с подписью Куанышева
Ликвидкомиссия указывают на займы ряда ТОО, которые на досудебном расследовании по какой-то причине не проверили службы Антикора и АФМ на аффилированность с Тимуром Куанышевым. Также следователи не допросили свидетелей.
В ходатайстве ликвидкомиссия Tengri Bank обращает внимание, что исходя из показаний Ержана Шайкенова, конечным бенефициаром части кредитов был Тимур Куанышев, а деньги уходили в офшоры. В документе отмечено, что следствие вело дело по людям, связанным с Куанышевым, но не по лицам, ответственным за эти переводы.
Следствие не направляло запросы в органы по исходным данным счетов Тимура Куанышева, не было экспертиз и допросов свидетелей, считают в ликвидкомиссии.
Ержан Шайкенов и Бахтияр Ильясов утверждали в показаниях, что займы ряда ТОО не относятся к ним и большая часть средств, взятых в кредит у Tengri Bank, шло на погашение долгов компаний, связанных с Тимур Куанышевым.
Ликвидкомиссия подчеркнула, что в апреле 2016 года совет директоров банка одобрил кредит ТОО «Profilex» на 3,5 млрд тенге сроком на 60 месяцев. Договор подписывал лично Тимур Куанышев. Долг до сих пор не погашен.
В августе 2021 года сотрудник Антикора, следователь межведмственной следственно-оперативной группы Изенбаев изъял оригинал решения совета директоров по этому займу, отмечает ликвидкомиссия.
Антикор и ДЭР не провели никаких расследований по займам с подписью Тимура Куанышева, а после и вовсе вычеркнули его из дела, поэтому ликвидкомиссия считает, что необходимо тщательно проверить отмену уголовного дела в отношении Куанышева и продолжает настаивать, что этот миллионер умышленно растратил и присвоил вверенное имущество.
Суд дал скидку аффилированной с Кунышевым компании
BES.media изучил займы ряда ТОО, о которых говорится в ходатайстве ликвидкомисси. В августе 2022 года Tengri Bank уже судился против Profilex, ТОО «MKMinerals», «НефтьГазМаш», «Profilexcuprums» и «B.S.K».
По данным kompra.kz, учредителем и руководителем MKMinerals является Кайрат Башиков. Башиков руководит всеми вышеназванными ТОО, которые также приходятся «дочками» MKM Minerals.
Карагандинский областной суд удовлетворил жалобу ликвидкомисии Tengri и постановил взыскать с этих компаний 18,4 млрд тенге.
Profilex и MKMinerals подали на апелляцию.
Судебная коллегия решила снизить долг этих компаний с 13,1 млрд тенге до 1,2 млрд тенге.
Банк попросил суд объясниться за этот 10-кратный дисконт, но там заявили, что сумма снижена «со ссылкой на обстоятельства дела и положения закона», потому никаких разъяснений не будет.
Примечательно, что заявку на разъяснения суда рассматривала судья Аиткамал Казтаева, которая первоначально и постановляла взыскать с этих компаний 13,1 млрд тенге. Передумала. Бывает.
